|
 |
Никуда не торопятсяПродлены сроки расследования уголовных дел по «Волго-Камскому банку» | Татьяна Федорова |  |
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало очередные итоги хода конкурсного производства в отношении ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» (МВКБ). Конкурсным управляющим до настоящего момента проводится проверка обстоятельств банкротства. Отметим, что на прошедшей неделе была распространена информация о том, что бенефициар банка Владимир ЧЕКМАРЕВ (на фото) приходил на допрос в следственные органы. Не исключено, что он уже точно знает, что против него не будет уголовного преследования. По всем уже возбужденным уголовным делам сроки следствия продлены.
Банкротство МВКБ началось год назад — 12 декабря 2013 г., и сколько |  |  оно продлится, не известно. Пока судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего еще не назначено. Согласно отчету МВКБ в период с 1 мая по 31 октября 2014 г. |
Безналоговый аутстаффингОсудили поставщика персонала для сетей супермаркетов | Татьяна Федорова | |
СУ СК по Самарской обл. сообщило о вынесении приговора в отношении руководства ООО «ПСМ-Групп». Директор и главный бухгалтер компании признаны виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму 32,5 млн р. ООО «ПСМ -Групп» оказывало услуги по подбору персонала супермаркетам «Перекресток», «Копейка», «Пятерочка+», «Карусель» и т.д. Причем большинство сотрудников — жители ближнего зарубежья без разрешения на работу на территории РФ.
В Самарском райсуде вынесен приговор директору ООО «ПСМ-Групп» Равилю Сабирову и главному бухгалтеру Альфие Хамидулловой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты | | налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». В официальном пресс-релизе указано: «По версии следствия, с апреля 2008 г. по декабрь 2009 г. осужденные умышленно занизили сумму налогооблагаемого оборота общества посредством заключения фиктивных договоров аутстаффинга с другими организациями, предоставив в инспекцию налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль, с включенными заведомо ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 32, 5 млн р.». Согласно материалам дела у налоговиков вызвали сомнения операции с контрагентами ООО «Канком», ООО «ПромТехКомплект», ООО «ВолгаСпецКомплект», ООО «ФинТраст», ООО «Пари Групп». |
Умерли с долгамиВ СГС завершено конкурсное производство | Татьяна Федорова | |
9 декабря 2014 г. конкурсный управляющий ООО «Самарагорстрой» (СГС) объявил о прекращении процедуры конкурсного производства. Компания входила в ИСК «Волга Групп» Евгения КОРЧАКА и Петра СИВОЖЕЛЕЗОВА (на фото). Общая сумма требований кредиторов составила 212,88 млн р., 162 кредитора включены в реестр по передаче жилых помещений. Расчета с кредиторами не производилось. Конкурсный управляющий не выявил фактов преднамеренного банкротства.
Решением Арбитражного суда Самарской обл. от 13 июня 2012 г. в отношении СГС было введено конкурсное производство. Реестр требований кредиторов был закрыт 23 августа 2012 г. Общая сумма требований составила | |  212, 88 млн р. Сумма требований, включенных в первую очередь, -170 тыс.р. Сумма требований кредиторов третьей очереди -177,46 млн р. Из этой суммы ничего не погашено. |
Заключенный СорочайкинБенефициар «Металлопторга» не смог избежать наказания | Сергей Ромашов | |
В конце декабря Советский районный суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему владельцу строительного холдинга «Металлопторг» Андрею СОРОЧАЙКИНУ (на фото) и его подельникам за мошенничество в сфере долевого строительства. На протяжении всего судебного процесса, который продолжался несколько месяцев, Сорочайкин предпринимал отчаянные попытки уйти от заслуженного наказания. Однако избежать тюрьмы ему не помогли даже солидные связи в стенах Самарского государственного университета (СамГУ). Возможно, при прошлой власти в губернии Сорочайкину и удалось бы каким-то образом найти лазейку и выйти сухим из воды. Но при нынешнем составе областного правительства его попытки оказались тщетны.
С 1 января 2003 г. по 29 января 2010 г. руководители и учредители ООО | |  «СК «Металлопторг», «УК «Металлопторг», «МИСК «Инконфэс» и «РП «Дисса» похитили более 700 млн р., принадлежавших участникам долевого строительства. Потерпевшими по делу проходили около 300 человек. В настоящее время среди объектов «Металлопторга», пребывающих в замороженном состоянии, значатся жилой комплекс на пересечении ул. |
Господствующий ПАСРоссельхозбанк заполучил риск лишиться активов свинокомплекса «Доминант» | Татьяна Федорова | |
17 ноября 2014 г. в Арбитражный суд Самарской обл. поступило заявление от ООО «Промышленный Агросоюз» (ПАС) к ОАО «Россельхозбанк» (РСХБ) о признании договоров залога имущества, заключенных между РСХБ и ООО «Доминант», недействительными. Речь идет о договорах залога недвижимости и оборудования свинокомплекса, расположенного в Красноармейском р-не. Фактически это имущество по решению судов Оренбургской обл. принадлежит ПАС. Вполне вероятно, что после признания договоров недействительными имущество смогут выставить на реализацию.
Брать и не возвращатьИстория с щедро выданными кредитами РСХБ началась еще в 2008 г. Тогда между РСХБ и рядом сельхозпредприятий, аффилированных ГК «Аликор», были заключены кредитные договоры. | |  Деньги получили ОАО «Колывановская МТС», ОАО «Самарский комбикормовый завод» (СКЗ), ОАО «Украинская МТС», ОАО «Пестравская МТС-2», РСХБ и ПАС, ОАО «Пионерская МТС», ОАО «Жито», ОАО «Майская МТС» ООО «Раздолье», ОАО «Жемковская МТС» , ОАО «Красочекалинская МТС», ОАО «Похвистневский элеватор». |
ДожилиКомпания-банкрот не может продать нефтеперерабатывающий завод | Татьяна Федорова | |
В конце 2014 г. было приостановлено рассмотрение дела о банкротстве ООО «Западная Сибирь-Самара» (ЗСС). Причина — ООО «ЛНДжи групп» (г. Москва) потребовало проведения экспертизы векселя. Банкротство началось по заявлению ООО «Национальная инвестиционно-финансовая компания» (НИФК). В собственности у ЗСС имеется практически готовый нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Похвистнево, который никак не могут продать с торгов. Последняя цена выставленного на продажу имущества — 23 млн р.
3 июня 2013 г. ЗСС было признано банкротом. ООО «ЛНДжи групп» пытается войти в реестр кредиторов ЗСС с суммой требований 141,92 млн р. Представитель компании ООО «ЛНДжи групп» представил в суд договор и вексель. Также от этой московской компании поступило ходатайство о назначении | | экспертизы для разрешения вопроса — является ли представленный вексель подлинным? Кроме того, необходимо установить, принадлежит ли имеющаяся на этом векселе подпись директору ЗСС Игорю Назарову. Проведение экспертизы поручено ФБУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы». Дело о банкротстве компании ЗСС будет продолжено после получения результатов экспертизы. Заявление о банкротстве ЗСС было подано со стороны НИФК по причине вексельного долга в размере свыше 426 млн р. Задолженность ЗСС перед НИФК образовалась в результате проведения ряда финансовых операций. С 31 октября 2008 г. по 16 февраля 2011 г. ЗСС выпустило простые векселя на сумму 341,315 млн р., которые были переданы НИФК.В 2010 г. наступил срок оплаты векселей. |
| |
|
