19 июня в Арбитражном суде Самарской обл. продолжится рассмотрение иска ЗАО «Самараагропромпереработка» (САПП) к МИФНС №16 по Самарской обл. о признании недействительными решений о возмещении НДС в сумме 34,21 млн р. САПП, владеющий Безенчукским маслоэкстракционным заводом (БМЭЗ), подозревают в совершение мнимых сделок.
Дело рассматривается под председательством судьи Ольги Мешковой. САПП обратился в Арбитражный суд Самарской обл. с иском к МИФНС №16 по Самарской обл. о признании недействительными решений от 12 сентября 2011 г. об обязании возместить НДС в сумме 34,21 млн р. В качестве третьего лица в дело было привлечено УФНС России по Самарской обл. В ходе последнего разбирательства, которое состоялось 18 мая, от представителя САПП поступило письменное ходатайство о вызове для допроса в качестве свидетелей Сергея Карташова и Дмитрия Дергачева. Они уже были допрошены налоговым органом в рамках налоговой проверки. Кроме того, заявителю необходимо будет представить письменные возражения с приложением доказательств, налоговому органу — данные опросов свидетелей, произведенных в ходе налоговой проверки. Следующее судебное заседание состоится 19 июня. Вероятнее всего, свидетели должны будут дать показания, подтверждающие поставки сырья на БМЭЗ, что вызывает сомнения у налоговиков. |  | Известно, что Сергей Карташов на данный момент является директором и учредителем ООО «Богатовский». Ранее он возглавлял ОАО «Алексеевское ХПП», ООО «КВС-Ресурс», ООО «АгроРесурс». Дмитрий Дергачев, по данным ЕГРЮЛ, возглавляет ООО «Торговый дом «Агротерминал», ООО «Агротерминал» (находится в стадии конкурсного производства), ООО «Керамика», был директором НПО «Планета-Био». В 2009 г. в отношении Сергея Карташова возбуждалось уголовное дело. Будучи директором ОАО «Алексеевское ХПП», он перевел на свой свой лицевой счет 2500 т подсолнечника, принадлежащего Богатовскому филиалу. С сентября по ноябрь 2006 г. на Алексеевское ХПП от сельхозпроизводителей Самарской и других обл. поступил подсолнечник для его дальнейшей продажи Богатовскому МЭЗ. Всего филиал приобрел 1108 т семян на сумму 4,8 млн. р. После того как на счет Богатовского МЭЗ поступило необходимое количество подсолнечника, Сергей Карташов дал указание сотрудникам бухгалтерии ОАО «Алексеевское ХПП» переоформить 2500 т с лицевого счета Богатовского МЭЗ на свое имя. Уголовное дело в отношении Сергея Карташова было возбуждено по заявлению директора Богатовского МЭЗ. Стоит отметить, что на данный момент ОАО «Алексеевское ХПП» признано банкротом, все активы выставлены на торги (см. «Хронограф» №31 (295) от 21.09.09). ОАО «Алексеевское ХПП», как и БМЭЗ, ранее принадлежало ГК «Аликор» Алексея Неустроева. | | По данным ЕГРЮЛ, займы и кредиты САПП за 2010 г. составляют 1,42 млрд р. Выручка от продажи всего 200 тыс. р. Дочерним обществом САПП на 100% является ООО «Регионстрой», где директором значится Алексей Безменов. Фактически общество занимается строительством и реконструкцией БМЭЗ. САПП был образован 9 ноября 2011 г., единственным учредителем на тот момент являлось ООО «ЮгТрансБизнес» (ЮТБ). В свою очередь, учредителями ЮТБ являются компания «Экстра Баланс Корпорейшен» (Сейшелы) (74%), ООО «Агролюкс» (25%) и Михаил Рачковский (1%). С марта 2010 г. по 1 января 2011 г. владельцами компании являлись ООО «Агролюкс»(25,10%) и компания «Экстра Баланс Корпорейшен» (74,90%). С 22 января по 31 мая 2011 г. доля Агролюкса перешла к компании «Сейфрок Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр). С мая 2011 г. и по настоящий момент 74,90% принадлежит ООО «Группа Компаний «Русагро» и 25,10% — компании «Сейфрок Трейдинг Лимитед». |
