На прошлой неделе уголовное дело по факту мошенничества в отношении самарского ООО «Волга-Инвест» передано на расследование в ГСУ ГУ МВД РФ по ПФО в Нижнем Новгороде. Есть данные, что эта финансовая пирамида действовала в ряде регионов Поволжья. Одним из организаторов этой фирмы считается бывший следователь прокуратуры Максим КИРСАНОВ. На данный момент он скрывается от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Весной этого года выплаты вкладчикам прекратило ООО «Волга-Инвест», филиал московской компании EX-investment-group, которая широко рекламировала свою деятельность в самарских СМИ. Инвестиционная компания «Волга-Инвест» привлекала деньги населения в среднем под 60% годовых, или от 2 до 5% ежемесячно в зависимости от размера и срока вклада. Размер минимального вклада был определен в 50 тыс. р. Как рассказывали вкладчикам, все деньги уходили в Москву, якобы в иностранную компанию, которая инвестировала деньги в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и др. отрасли. Однако следствием установлено, что нет ни одного предприятия с такой доходностью, в которое они бы инвестировали. По данным МВД, филиалы ЕХ Investment group находились в 26 городах России, количество пострадавших людей может составить десятки тысяч, а общий ущерб от деятельности «инвесторов» спрогнозирован примерно в 1,5-2 млрд. р. |  | В апреле этого года выплаты прекратились. Изначально в компании клиентам предлагали немного подождать, а потом и вовсе прекратили свою деятельность. Обманутые вкладчики стали составлять иск в суд о компенсации убытков. На данный момент в следственные органы поступило более сотни заявлений, но, по словам следователей, их может быть намного больше. Также уточняется общее число вкладчиков. По самым скромным подсчетам, в губернии их было более двух тысяч. Часть из них успели вовремя забрать свои деньги. В фирме работали всего четыре человека — директор, бухгалтер и два менеджера. Одним из организаторов этого бизнеса следственные органы считают бывшего сотрудника прокуратуры 27-летнего Максима Кирсанова. Из органов прокуратуры он уволился по собственному желанию. Максим Кирсанов интересует правоохранительные органы не только как организатор пирамиды. Есть данные, что он может быть причастен к уголовному делу о похищении тольяттинца Дениса Игнатьева, который был похищен 16 октября этого года в Тольятти рядом со своим домом. Неустановленные лица насильно посадили его в машину и отвезли в подвальное помещение, где удерживали более недели, вымогая крупную сумму. В результате Денису Игнатьеву пришлось написать расписку о передаче в пользу третьих лиц 97 млн. р. После чего он был отпущен и обратился в правоохранительные органы. По некоторым данным, Денис Игнатьев пытался заняться обналичиванием денег, причем с подачи своего знакомого, того же Максима Кирсанова. | | У следственных органов накопилось достаточно вопросов к бывшему прокурорскому работнику, но пока задавать их некому: Максим Кирсанов не хочет давать показания по собственной воле, предпочитая скрываться. Справка:Как следует из информации, опубликованной на сайте, EX-Investment group является розничным подразделением некой группы компаний «АНДА», учрежденной в России в 1996 г. и представляющей из себя «финансово-промышленный холдинг, работающий как на финансовых, так и на нефинансовых рынках». В опубликованной на сайте отчетности также указывается, что оборот ООО «АНДА» на фондовом рынке по состоянию на конец I квартала 2008 г. составил 3,84 млрд. р., а годовая доходность составила 46 млн. р. (39%). Кроме того, сообщается, что в 2007 г. компания активно привлекала ресурсы в виде договоров займа, на сегодняшний день погасила более 40% общего объема займов и больше не привлекает заемные средства. |
