Смекалка Ермаковых

Иван Григорьев

Без папы тяжко

С заявлением о признании «Доверия» несостоятельным (банкротом) региональное УФНС обратилось в Арбитражный суд Самарской обл. 20 марта т.г. Делу присвоен №А55-8115/2023. Свою позицию налоговый орган мотивировал наличием у «Доверия» задолженности в размере 242,4 млн р., из которых 140,4 млн р. — налоги, почти 102 млн р. — пени, 14,64 тыс. р. — штраф. Задолженность может проистекать из вступившего в законную силу постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (11ААС) от 7 июля 2022 г. по делу №А55-27508/2021. Указанным постановлением 11ААС подтвердил правомерность решения Межрайонной ИФНС России №18 по Самарской обл. (МИФНС-18) от 20 мая 2021 г. о привлечении «Доверия» к ответственности за совершение налогового правонарушения. МИФНС-18 доначислила оператору мукомольного завода НДС в сумме 49,1 млн р., пени по НДС в размере 23,7 млн р., налог на прибыль — 100,1 млн р., пени по налогу на прибыль — 52,5 млн р. Всего около 225 млн р. (см. «Хронограф» №23 (847) от 11.07.22).

Определением от 22 марта т.г. к участию в процессе по делу №А55-8115/2023 привлечен Василий Ермаков как единственный участник должника. С его явкой в суд, как выяснилось на заседании 5 июня, возникли сложности. Отзыв Ермакова на заявление УФНС представлен не был. Кроме того, отсутствовало доказательство его надлежащего извещения. Это выглядит логичным, учитывая, что с февраля 2022 г. Ермаков находится под стражей по подозрению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента (см. «Хронограф» №11 (835) от 4.04.22). Незаконное денежное вознаграждение предназначалось якобы за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности ООО «Межотраслевое объединение «ТНП» с ИНН 6312103901 (МО «ТНП»). МО «ТНП» Ермаков контролировал через Ольгу Аптикееву. После попадания шефа за решетку 90% долей в капитале МО «ТНП» от Аптикеевой сначала перешли к ООО «Техснаб» с ИНН 6314044480.

С мая 2023 г. МО «ТНП» завладел уроженец Новгородской обл. Максим Бянов. Тем самым распределением выручки общества могли заняться не слишком дружественные Ермакову лица.

В связи с затянувшимся арестом Ермакова и способностью его сыновей Сергея и Никиты Ермаковых взять управление «Доверием» в свои руки (см. «Хронограф» №26 (850) от 5.09.22) спасать бизнес от претензий госорганов и рейдерских атак конкурентов, по имеющимся сведениям, вызвался родной брат фигуранта уголовного дела Артем Ермаков. Получается у него не то чтобы очень. Определением от 26 мая 2023 г. по делу №А55-8115/2023 «Доверию» было отказано в принятии обеспечительных мер в виде запрета судебным приставам осуществлять реализацию с торгов транспортных средств должника.

Реализация грузовых автомобилей и прицепов «Доверия» должна идти в рамках исполнительного производства №169059/22/63053-ИП от 25 августа 2022 г., возбужденного в связи с неисполнением должником обязательств перед налоговым органом, обеспеченных залогом указанного имущества. Остаток задолженности по данному ИП на 22 июня т.г. составлял 212,7 млн р. В настоящий момент в рамках отдельного дела №А55-4665/2023 Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской обл. добивается обращения в свою пользу взыскания на имущество (транспортные средства), заложенное по решению о принятии обеспечительных мер от 22 октября 2021 г. №13/1, в пределах задолженности «Доверия» в размере уже 241,5 млн р. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 11 июля.

Мостик к брату

Понимая, что «Доверию», скорее всего, не выпутаться из цепких объятий фискалов, Василий Ермаков, даже находясь в СИЗО, мог найти способ втолковать брату, что нужно делать. Стали заметны признаки заблаговременного (до момента введения наблюдения) вывода активов «Доверия» в пользу одного из аффилированных юридических лиц, а также формирования требований со стороны пула дружественных кредиторов. Это должно помочь семье Ермаковых установить контроль над процедурой банкротства мукомольного завода.

Если верить официальной отчетности, в 2022 г. «Доверие» не получило выручки от своей деятельности (в 2020-2021 гг. обороты общества находились на уровне 1,39 млрд р. ежегодно). Причиной могла стать якобы просьба к контрагентам «Доверия» перечислять дебиторскую задолженность за выполненные заводом работы по производству муки на счета ООО «ТД Шихобалова».

Данное общество было зарегистрировано в декабре 2021 г. по одному адресу с «Доверием» после обнародования многомиллионных претензий к последнему со стороны налоговой службы.

Сегодня в системе 2ГИС по адресу: г.о. Самара, ул. Халиловская, 2 (местоположение мукомольного завода), уже отображаются сведения не о «Доверии», а о его «преемнике». Участником ООО «ТД Шихобалова» выступает налоговый резидент г. Санкт-Петербурга Владимир Сытник, а генеральным директором записан Артем Ермаков. За счет перераспределения денежных потоков с «Доверия» выручка ООО «ТД Шихобалова» за 2022 г. составила 1,72 млрд р., чистая прибыль — 74,66 млн р. Это рекорд. Однако по инициативе УФНС России по Самарской обл. данная схема рискует быть оспоренной, чтобы удовлетворить требования кредиторов «Доверия».

Дыхание Ростеха

В мае 2023 г. Сытник, обозначенный также участником ООО «Сызранский мельничный комбинат» с ИНН 6325031429 (СМК) и оборотами за 2022 г. в размере 1,49 млрд р., спровоцировал ряд исков СМК к «Доверию» о взыскании задолженности, видимо, по договорам поставки сырья для производства муки (дела №А55-14580/2023 и А55-13730/2023). Пока затребованные, не исключено, по фиктивным договорам суммы невелики. Однако в перспективе они могут превзойти размер требований налоговой службы с целью банкротства «Доверия» по сценарию близких Ермаковым модераторов.

Любопытно, что Сытник до ноября 2021 г. вместе с Василием Ермаковым выступал участником ООО «Больше-Черниговский элеватор» с ИНН 6375001187 (БЧЭ). Новые владельцы БЧЭ — ООО «Компания «Био-Тон» (99% долей в уставном капитале) и генеральный директор ООО «Компания «Био-Тон» Ирина Логачева (1%). Логачевой свою долю передал основатель сельскохозяйственного холдинга «Био-Тона» Эдуард Зернин.

Отсюда следует, что в ближайшей перспективе Зернину могут отойти также пока контролируемые Артемом и Василием Ермаковыми мукомольные активы. Здесь важно учесть, что первые успехи «Био-Тона» на территории Самарской обл. совпали с губернаторством (2007-2012 гг.) ныне первого заместителя генерального директора ГК «Ростех» Владимира Артякова. Сам Зернин до углубления в аграрное направление трудился в подчинении у Александра Пронина — многолетнего советника главы «Ростеха» Сергея Чемезова (см. «Хронограф» №32 (768) от 28.09.20). Характерно также, что арест Василия Ермакова сопровождался издевательским улюлюканьем депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна, который без одобрения «Ростеха» вряд ли стал бы заострять внимание общественности на заблудшем мукомоле.