1 февраля ООО «Торговый дом (ТД) Шихобалова» с ИНН 6314048188 продолжит взыскание десятков миллионов рублей с одного из контрагентов по договору поставки муки. Вырученные средства вряд ли будут направлены на погашение налоговой задолженности аффилированного ООО «Доверие» с ИНН 6314026931, чьими активами сегодня, похоже, как своими распоряжается взыскатель. Претензии фискалов к мукомольному заводу «Доверия» в начале декабря 2023 г. могли вылиться в возбуждение уголовного дела по ст. 199 УК РФ. Генеральный директор ООО «ТД Шихобалова» Артем ЕРМАКОВ, приходящийся родным братом владельцу «Доверия» Василию ЕРМАКОВУ, пока считает эту информацию блефом.
Иск «ТД Шихобалова», собственником которого является резидент г. Санкт-Петербурга Владимир Сытник, к торгующему мукой московскому ООО «Алефф» поступил в Арбитражный суд Самарской обл. 23 октября 2023 г. В рамках дела №А55-34333/2023 ООО «ТД Шихобалова» попросило взыскать с ООО «Алефф» 76,49 млн р. задолженности по договору поставки муки от 1 августа 2022 г., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,5 млн р. Всего около 79 млн р. Этой сумме примерно равнялась чистая прибыль «ТД Шихобалова» в 2022 г. — первом году его активной работы. Общество было зарегистрировано в декабре 2021 г. по одному адресу с оператором самарского мукомольного завода ООО «Доверие» (г. Самара, ул. Халиловская, 2). Регистрация прошла вскоре после обнародования многомиллионных претензий к «Доверию» со стороны налоговой службы (см. «Хронограф» №20 (844) от 20.06.22). Хозяин «Доверия» Василий Ермаков, даже несмотря на последовавшее содержание его под стражей по подозрению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ (см. «Хронограф» №11 (835) от 4.04.22), |  | сумел запустить сценарий аккумулирования прибыли завода на новом операторе. За счет перераспределения денежных потоков с «Доверия» выручка «ТД Шихобалова» за 2022 г. достигла рекордных 1,72 млрд р. Присматривать за правильным освоением этих денег бенефициар «преемника» Сытник, не исключено, по согласованию с Ермаковым-старшим поручил младшему брату сидельца Артему Ермакову, назначив его генеральным директором (см. «Хронограф» №23 (888) от 10.07.23). Вероятность того, что денежные средства, если их получится взыскать с ООО «Алефф», ООО «ТД Шихобалова» добровольно направит на погашение части общей задолженности «Доверия» перед Межрайонной ИФНС России №18 по Самарской обл., ничтожна мала. (Только на основании вступившего в законную силу судебного акта по делу №А55-27508/2021 задолженность составляет около 225 млн р.) Не для того опытные мукомолы Ермаковы на пару с Сытником создавали «ТД Шихобалова» с, по всей видимости, выводом туда (к примеру, по договорам долгосрочной аренды) самых ликвидных заводских активов. Впрочем, у государства есть и другие рычаги воздействия на несговорчивых неплательщиков. Так, в марте 2023 г. УФНС России по Самарской обл. обратилось в суд с требованием признать «Доверие» банкротом, указав на задолженность уже в размере 242,4 млн р. (делу присвоен №А55-8115/2023). Все шло довольно ровно, пока в ноябре 2023 г. арбитраж внезапно не счел производство по делу о несостоятельности подлежащим прекращению. Основанием послужило отсутствие у должника достаточных средств и имущества, за счет которого можно финансировать процедуру и оплачивать труд конкурсного управляющего (ч. 1 ст. 57 ФЗ «О банкротстве»). Поверить в это, разумеется, трудно. Доказать еще сложнее. Вероятно, к решению вопроса вновь вынужден был подключиться томящийся в одном из московских СИЗО Василий Ермаков. | | Пришлось УФНС сделать ход конем. 1 декабря 2023 г. информационный портал «Волга Ньюс» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Самарской обл. сообщил о возбуждении «по факту неуплаты налогов оператором Самарского мукомольного завода ООО «Доверие» уголовного дела». Материалы в СК, как пояснялось, поступили из налоговой службы. «Компания с помощью фирм-прокладок, которые якобы занимались поставкой пшеницы, получала налоговые вычеты. Вскрыв преступные схемы, ФНС доначислила налогов на 224,5 млн р., включая пени», — вещал «Волга Ньюс» (https://volga.news/article/688821.html). В подобных случаях дело чаще всего возбуждают по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией). Так это или нет, до настоящего момента неясно. Сенсацию от распространителя другие сетевые ресурсы не подхватили. Это заставляет сомневаться в достоверности информационного «слива». Хотя кое-кто, похоже, напугался. 6 декабря 2023 г. гендиректор ООО «ТД Шихобалова» Артем Ермаков, нервничая, назвал эту новость блефом. Спустя еще несколько дней стало известно об отказе «Доверия» от борьбы за отсрочку исполнения судебного решения о выплате в бюджет свыше 225 млн р. Видимо, органы хорошо надавили на Сытника и Ермаковых с целью порыться в карманах. Без уголовного дела, похоже, не обойтись. "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
