3 декабря прокуратура Самарской обл. раскрыла информацию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при реконструкции здания ТЦ «Русь на Волге». Мошенничество заключалось в том, что подрядчиков ремонтных работ, среди которых были дружественные бенефициару ГК «ХЭС» Алексею ВОЛКОВУ компании, якобы обманули некие неустановленные лица. Причем делали это в течение нескольких лет. Каким образом подрядчики строили свои взаимоотношения с этими лицами и как при таких обстоятельствах отчитывались перед налоговой инспекцией, пока остается загадкой.
На официальном сайте прокуратуры Самарской обл. сообщалось: «В июле 2010 г. в следственный отдел по Автозаводскому р-ну г. Тольятти СО по г. Тольятти СУ СК при прокуратуре РФ по Самарской обл. поступило заявление от директоров ООО ФСК «Стройэнерго», ООО «Коттедж» и ООО МСТ «Химэнергострой» (ХЭС) по факту неисполнения обязательств по договорам подряда на выполнение работ по реконструкции здания по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 52 «А», ТЦ «Русь на Волге», общей стоимостью более 30 млн р.». Генеральным директором и соучредителем (с долей в 40%) ООО МСТ «ХЭС», согласно ЕГРЮЛ, является Александр Моргун. |  | Сейчас эта компания находится на стадии конкурсного управления. Моргун также был соучредителем ООО СМТ «ХЭС» с долей 20%. Генеральным директором этой компании был Алексей Волков. Компания была ликвидирована. «Установлено, что в период с 2006 по 2010 г. неустановленные лица путем обмана для осуществления реконструкционных работ торгового центра через две фирмы на основании агентских договоров заключили договоры подряда с ООО СК «Портал», ООО ФСК «Стройэнерго», ООО «Коттедж», ООО МСТ «Химэнергострой» и рядом других организаций. После выполнения указанными подрядчиками в установленные сроки реконструкционных работ на общую сумму 50 млн р. неустановленные лица оплатили их только в части, устранившись от выполнения принятых на себя обязательств по договорам, причинив ущерб на сумму 30 млн р.», — проинформировала прокуратура Самарской обл. Примечательно, что ООО СК «Портал» также дружественно Алексею Волкову (см. «Хронограф» №23 (332) от 28.06.10). Единственным учредителем и директором ООО «СК «Портал» является Александр Генов, бизнес-партнер Алексея Волкова. При этом Генов является директором и учредителем еще одного ООО СК «Портал». | | По результатам дополнительной проверки 30 ноября 2010 г. СУ при УВД по Автозаводскому р-ну Тольятти было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Дело для дальнейшего расследования направлено в органы СУ СКП по Самарской обл. В данный момент проводятся необходимые следственные действия. Примечательно, что в число подрядчиков вошло сразу несколько компаний, знакомых Алексею Волкову. Он позиционирует себя как опытного и грамотного строителя. Как при таком опыте работы, какой есть у Волкова и его партнеров, они в течение почти пяти лет общались с некими «неустановленными лицами», непонятно. Каким образом подрядчикам удавалось заключать договоры, проводить платежи за выполненные работы, отчитываться за них перед налоговой инспекцией, вообще остается загадкой. Не исключено, что подобными схемами взаимоотношений могут со временем заинтересоваться налоговики. "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
