На прошлой неделе удалось выяснить новые подробности похищения 16 млн. р. из ООО «ПотенциалБанк». Операцию по уводу денег совершил бывший старший специалист по эксплуатации информационных систем этого банка Андрей ЛИТЕЙКИН. Деньги при достаточно странных обстоятельствах в течение суток после перевода были обналичены в ОАО «НТВ». Несмотря на ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии легализации денег, полученных преступным путем, служба безопасности НТВ не воспрепятствовала этому. При этом правоохранительные органы Тольятти до сих пор не могут похвастаться информацией не только о раскрытии этого дела, но и сколько-нибудь серьезных подвижках.
Милиция сообщаетИнформация о возбуждении уголовного дела по факту хищения 16 млн. р. с корреспондентского счета ООО «ПотенциалБанк» была обнародована на сайте Главного управления внутренних дел (ГУВД) по Самарской обл. еще 28 августа. «Сотрудники ОБЭП УВД по Автозаводскому р-ну Тольятти в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили крупное мошенничество. 37-летний житель Тольятти работал в должности старшего специалиста по эксплуатации информационных систем ООО «ПотенциалБанк» в дополнительном офисе №1 ООО «ПотенциалБанк» на ул. Юбилейной. Соответственно, он обладал специальными познаниями, ключами шифрования и электронно-цифровой подписью. 25 августа 2009 г. путем обмана и злоупотребления доверием через расчетный центр информатизации Центрального банка (ЦБ) РФ данный гражданин ввел недостоверные сведения о перечислении денежных средств, составив платежное поручение №213 от 24 августа 2009 г.», -сообщило ГУВД по Самарской обл. Старшим специалистом по эксплуатации информационных систем ООО «ПотенциалБанк» числился Андрей Литейкин. В этой должности Литейкин проработал в течение многих лет. «Таким образом, он похитил с корреспондентского счета ООО «ПотенциалБанк» денежные средства в сумме 16 млн. р. и зачислил их на корсчет ОАО «НТБ», открытый на свое имя. Тем самым он причинил материальный ущерб ООО «ПотенциалБанк» в особо крупном размере», — проинформировал главк УВД по Самарской обл. Стоит отметить, что уголовное дело было возбуждено следственным управлением при УВД по Автозаводскому р-ну Тольятти 25 августа 2009 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сложности в семьеПо словам начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления при УВД Автозаводского р-на Тольятти Алексея Пасько, со времени возбуждения уголовного дела по нынешний момент никаких серьезных изменений не наметилось. «Самой главной новости нет, т. е. он не задержан», — сказал Алексей Пасько. При этом Пасько не смог назвать даже версии о предположительном месте нахождения Андрея Литейкина и мотивах его поступка. «Пока мы только гадаем, у нас нет ничего определенного. |  |  Получить наличными 16 млн. р. в НТБ оказалось делом несложным
Но не надо быть следователем, чтобы понять, что человек, который продолжительное время работал нормально, ничего с ним не происходит, хищений он не совершает, ничего его к этому не двигает в течение такого количества времени, на счету хорошем, вдруг ни с того ни с сего совершает такое преступление. Он оставляет столько следов после себя, чтобы у людей даже не было оснований сомневаться, что это совершено именно им», — поделился Алексей Пасько. Между тем, по информации источников «Хронографа», Андрей Литейкин якобы имел непогашенный ипотечный кредит. Он проживал в квартире вместе со своими родителями. Кроме того, у его родного брата Максима Литейкина также могли быть серьезные финансовые обязательства, требующие незамедлительного исполнения. Не исключено, что эти обязательства возникли в результате деятельности фирм, где Максим Литейкин был либо учредителем, либо директором. Он имел отношение к управлению следующими фирмами: ООО «APT 2000», ООО «АПС», ООО «Реком». Источники «Хронографа», пожелавшие остаться неназванными, указывают на большие долги Максима Литейкина. Также не стоит исключать, что причиной, подтолкнувшей Андрея Литейкина на этот поступок, стал пресловутый экономический кризис. Резко снизились доходы — нужно было откуда-то брать деньги на неотложные нужды. Ничто не мешало Литейкину заранее подготовиться и продумать пути сокрытия. К примеру, не исключено, что он мог подготовить для прикрытия документы и уже давно отбыть за пределы РФ. Обналичил без проблемРазличные версии о том, для каких целей Андрей Литейкин похитил из ПотенциалБанка 16 млн. р., не объясняют одного: как ему удалось фактически в течение одних суток добиться получения столь значительной суммы? Далеко не секрет, что в банках, для того чтобы снять хотя бы 200-300 тыс. р., необходимо наличность заказывать заранее. А все снимаемые суммы свыше 600 тыс. р. в соответствии с ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» подлежат обязательному контролю со стороны банка, в котором эти деньги обналичиваются. В данном же случае Литейкин вечером 24 августа отправил 16 млн. р. с корреспондентского счета ПотенциалБанка, а уже на следующий день, предварительно взяв отгул на работе, забрал их в ОАО «НТБ» с уплатой шестипроцентной комиссии. | | Причем якобы у НТБ даже имеется видеозапись момента, как Литейкин забирает деньги из кассы банка. Примечательно и то, что проводка этих денег в НТБ была зафиксирована уже по окончании рабочего дня. Становится непонятным, существует ли в НТБ хоть сколь-нибудь эффективный порядок и контроль за ведением обналичивания крупных сумм. Если же должного контроля нет, то это уже повод для вмешательства как со стороны Центробанка, так и со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу. В любом случае, не стоит исключать, что в итоге ОАО «НТБ» могут быть предъявлены требования о возврате денег, если будет доказано, что 16 млн. р. у ООО «ПотенциалБанк» были похищены преступным путем и обналичены НТБ без должных на то проверок. На момент подготовки материала ответа на официальный запрос «Хронографа» от ООО «ПотенциалБанк» получено не было.  | Комментарии |  |
Татьяна МУСТАЕВА, начальник правового департамента ОАО «НТБ» - Литейкин имел в ОАО «НТБ» ранее открытый текущий счет клиента-физлица, который в нашем банке был открыт ему в полном соответствии с законом и инструкциями ЦБ. Перечисление денежных средств из одного банка в другой и зачисление их на счета физлиц — это одна из стандартных банковских операций, которая совершается многократно в течение дня. Аналогичным стандартным образом произошло и зачисление суммы на счет Литейкина. Далее Литейкин в обычном порядке заказал денежные средства, сообщив соответствующему сотруднику банка, что на его текущий счет должна поступить сумма по договору займа, что также является обычной регламентированной операцией. При получении денежных средств со своего счета Литейкин предъявил паспорт и договор займа, подтверждающий правомерность зачисления соответствующей суммы. Таким образом, никаких оснований отказать в выдаче денежных средств со счета физического лица у НТБ не было. В соответствии с законом НТБ направил в службу финансового мониторинга информацию о данной сделке. Что касается времени зачисления денежных средств, могу сообщить, что расчетно-кассовый центр (РКЦ), через который осуществляются расчеты между банками, производит зачисление на корреспондентские счета банков несколькими рейсами в течение дня, причем последний рейс производится в 21.30. По вопросу возврата денежных средств деньги должен возвращать тот, кто их похитил. Для возврата средств НТБ, совершившему законную операцию, нет никаких правовых оснований и этого от НТБ, разумеется, никто не требует. Дмитрий ОРЕХОВ, заместитель председателя правления ООО «ПотенциалБанк» - Несмотря на то что с момента преступления прошло более двух месяцев, на сегодняшний день у нас нет никакой новой информации от правоохранительных органов по данному делу. Поэтому мы так же, как и все остальные можем только гадать о мотивах поступка нашего бывшего сотрудника. Но, безусловно, надеемся, что рано или поздно это дело будет раскрыто. |
