С Кипра выдачи нет

Иван Григорьев

Беспроигрышная схема

С заявлением к FLHL ВБМ обратилось в начале февраля 2012 г. Основной производственный актив холдинга ВБМ-Групп, принадлежащего Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову, потребовал взыскать с FLHL 311,3 млн р. Владельцами FLHL являются люди, близкие экс-бенефициару ВБМ-Групп Андрею Ищуку.

Как отмечено в судебном определении, первая часть взыскиваемой суммы состоит из 41 млн р. задолженности и 10,3 млн р. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору уступки права требования от 11 марта 2011 г.

Вторая часть складывается из 207,5 млн р. задолженности и 52 млн р. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору уступки права требования от 19 апреля 2011 г. Оба договора цессии были заключены между ВБМ и ВБМ-Групп. Цедент в лице ВБМ-Групп привлечен к участию в деле в качестве третьего лица. В качестве еще одного третьего лица в процессе будет участвовать залогодержатель по договору купли-продажи акций № S-04 от 21 мая 2008 г. — компания SARRIO INVESTMENTS LIMITED (SIL). Оказалось, что заявленные требования ВБМ к FLHL проистекают из указанного договора.

Соглашение купли-продажи с правом обратного выкупа было заключено между SIL и FLHL, на тот момент (май 2008 г.) являвшимся основным акционером ВБМ-Групп, с целью пополнения оборотных средств. Причем SIL, кредитуя FLHL, могло действовать как в интересах Ищука, так и по указанию уже следующего бенефициара бурового холдинга, а ныне сенатора от Самарской обл. Сергея Мамедова.

Формирование задолженности между аффилированными структурами, как правило, дает ряд преимуществ их конечному владельцу при возникновении угрозы банкротства должника либо необходимости защитить бизнес от недружественного поглощения. В реализации описанной схемы активно участвуют офшоры, являющиеся заимодавцами.

В июне 2008 г. ВБМ-Групп по указанию Ищука передало SIL в залог по сделке РЕПО блокпакеты (25% и одну голосующую акцию) заводов ОАО «ВБМ» и ОАО «Уралбурмаш», тем самым обеспечив надлежащее исполнение FLHL обязательств по обратному выкупу.

Однако далее у холдинга начались финансовые трудности, а Андрей Ищук вдруг утратил контроль над ВБМ-Групп, уступив его Сергею Мамедову.

В итоге для расчета с кредитором (SIL) по обязательствам должника (FLHL) залогодатель (ВБМ-Групп) выставил бумаги на аукцион.

В декабре 2008 г. блокпакет Уралбурмаша при залоговой стоимости в 90,5 млн р. был продан за 96,8 млн р., а блок-пакет ВБМ при залоговой стоимости 194,3 млн р. ушел за 208 млн р. Вырученными деньгами ВБМ-Групп расплатилось с SIL, частично исполнив обязательства FLHL.

Роль Мамедова

То, что холдинг ВБМ-Групп, не являвшийся должником по обеспечиваемому обязательству FLHL, но частично исполнивший его как залогодатель, наделен правом требовать потраченные деньги обратно, не вызывало бы сомнений в силу ст. 387 ГК РФ, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что нынешние собственники ВБМ-Групп (Швидаки Егиазаров) еще не имели отношения к этой холдинговой компании в момент возникновения указанного права требования (декабрь 2008 г.). Соответственно, решения о передаче принадлежащих ВБМ-Групп на праве собственности акций в залог SIL и их последующей реализации как предмета залога принимали другие люди, по всей видимости, близкие Андрею Ищуку. Наверняка эта схема могла быть выгодна Сергею Мамедову и он был основным транслятором реализации этой идеи, спущенной из Москвы. Сейчас, спустя три с лишним года после упомянутых событий, попытка вернуть в ВБМ-Групп средства, которые оно по воле своих прежних акционеров отдало в счет погашения обязательства FLHL перед SIL, скорее всего, обречена.

Можно предположить, что в нынешних условиях руководство ВБМ-Групп, проанализировав ситуацию, сочло, что лучшим решением в сложившихся обстоятельствах станет передача прав требования к FLHL по договорам цессии в пользу ВБМ. Причем создается впечатление, что эти договоры, даже учитывая аффилированность ВБМ и ВБМ-Групп, заключены на слишком неудобных для цессионария условиях. Во-первых, право требования долгов было переуступлено ВБМ без дисконта. Во-вторых, завод не понятно зачем взял на себя обязательство перечислить деньги цеденту в срок не позднее 1 года с момента подписания этих соглашений.

В общей сложности от ВБМ в счет уступки прав требуется перечислить в пользу ВБМ-Групп почти 305 млн р. Причем 96,8 млн р. уже должно было оказаться на счету цедента не позднее 11 марта 2012 г. По всей видимости, ВБМ на момент подачи иска к FLHL успел отдать в пользу ВБМ-Групп чуть больше половины от суммы первой уступки, т.к. требование истца к FLHL по договору цессии от 11 марта 2011 г. равно 41 млн р., не считая процентов, начисленных как раз на эту не возвращенную офшором часть долга по указанному договору. Требование же к FLHL по договору от 19 апреля 2011 г. полностью совпадает с размером уступленных прав. Судя по всему, расчеты с цессионарием здесь даже не начинались. Соответственно, проценты за пользование чужими деньгами были начислены на всю сумму невозврата по второму договору.

«Доение» банкрота

На ВБМ планируют осуществить взыскание весьма оригинальным способом — путем перехода к заводу прав требования дебиторской задолженности, принадлежащей FLHL.

При этом почти вся дебиторка этого кипрского офшора состоит из денег, которые ему должно было еще несколько лет назад (вероятно еще при Ищуке) вернуть ЗАО ПКО «МТЛ» (МТЛ).

Так например, 7 ноября 2008 г. между FLHL (кредитор) и МТЛ (заемщик) был заключен договор займа, в соответствии с которым кредитор передал заемщику $ 6,5 млн, а последний обязался уплачивать проценты за пользование займом в размере 7% годовых. За нарушение сроков возврата суммы займа и процентов полагались пени. С учетом того, что МТЛ контролировал Ищук, и принимая во внимание разработанную им схему взаимного кредитования аффилированных структур внутри ВБМ-Групп, не сложно было догадаться, почему заемщик в этой схеме мог не спешить исполнять свои обязательства перед FLHL.

В итоге претензии у кипрской компании FLHL к МТЛ вдруг появились только после старта в отношении МТЛ процедуры банкротства. 23 сентября 2011 г. требование FLHL в размере 320,2 млн р. (с учетом процентов и пеней, набежавших за время пользования займом) было включено в состав требований кредиторов третьей очереди МТЛ. А уже 2 декабря МТЛ признали банкротом и объявили об открытии шестимесячного конкурсного производства. Далее, исполнение обязательств прогнозируемо началось в пользу именно кипрского FLHL.

17 февраля ВБМ попытался вмешаться в этот процесс, наложив арест на право требования FLHL по вышеуказанному договору займа с МТЛ. Представитель завода ВБМ ссылался на то, что должник, являясь иностранным юридическим лицом, зарегистрированным на Кипре, не имеет никаких активов на территории РФ кроме «дебиторки» к МТЛ. Как следствие, по утверждению представителя ВБМ, отчуждение данной задолженности иным лицам может причинить значительный ущерб истцу. Однако в итоге удалось арестовать только часть дебиторской задолженности FLHL в размере 258,8 млн р.

Наложение ареста включает запрет для FLHL совершать действия по передаче прав требования «дебиторки» другим лицам. В то же время суд не запретил банкроту в лице МТЛ производить исполнение (в виде возврата займа) в пользу FLHL. Т.е. если конкурсный управляющий МТЛ перечислит указанному кредитору (FLHL. – Прим. авт.) деньги, то ВБМ и его акционеры рискуют остаться ни с чем.

"Хронограф" будет следить за развитием событий.

Справка:

Офшоры, фигурирующие в судебном процессе, зарегистрированы на Кипре в одном и том же городе — Никосии, однако на разных улицах.

Юридический адрес FEDERALEVEL HOLDINGS LIMITED (FLHL) — Акрополеос Авеню, офисный центр Мабелла Корт, 8. Контролирует компанию Андрей Ищук.

Юридический адрес SARRIO INVESTMENTS LIMITED (SIL) — Фемистокли Дерви Авеню, офисный центр Сентенниал Билдинг, 303. Данный офшор может быть подконтролен Сергею Мамедову.

Неподалеку от Сентенниал Билдинг на этой же улице Фемистокли Дерви расположен офисный центр Эленион Билдинг. Он примечателен тем, что в нем на втором этаже зарегистрированы офшоры Lavenco Limited и Grossar Limited. Последнему по состоянию на 31 декабря 2011 г. принадлежало 59,27% акций ВБМ-Групп. Оба офшора контролируются Александром Швидаком и Вадимом Егиазаровым.