Стратеги Островского

Георгий Кизельгур

Предназначение долгов

7 февраля 2024 г. Арбитражный суд Самарской обл. принял к рассмотрению исковое заявление от ООО «Розовая пантера» к ООО «Гиппократ». Сумма исковых требований составляет 2,47 млн р. Это задолженность, возникшая по договору от 17 августа 2020 г. Больше никаких подробностей в материалах дела пока не раскрывается. При этом известно, что ООО «Гиппократ» выступало арендатором производственных площадей, принадлежащих ООО «Розовая пантера». На них «Гиппократ» осуществлял производство спиртосодержащей продукции (см. «Хронограф» №35 (522) от 5.11.14). Делу присвоен №А55-3934/2024.

12 февраля ООО «Розовая пантера» обратилось с еще одним исковым заявлением к ООО «Гиппократ». Теперь уже на сумму 6,97 млн р. Эта задолженность сформировалась по договору займа от 2 апреля 2020 г. Размер основного долга в ее составе находится на уровне 5,5 млн р. Остальное — процентные начисления в общей сумме 1,47 млн р. Делу присвоен №А55-4519/2024.

Договор займа оформлялся в период, когда единственным владельцем ООО «Гиппократ» была записана Татьяна Рогожина, а ООО «Розовая пантера» принадлежало Наталье Прошиной. Подобного рода тесные деловые отношения между «Гиппократом» и «Розовой пантерой» можно было бы объяснить тем, что оба общества исполняли ключевую роль в бывшей Группе «Биомед», созданной по инициативе Дмитрия Островского (см. «Хронограф» №40 (349) от 29.11.10).

9 февраля 100% в капитале ООО «Гиппократ» перешли в собственность Раиля Даминова. В тот же день новым собственником ООО «Розовая пантера» стал Сергей Засухин. Синхронную рокировку можно воспринимать в качестве признака спланированной операции.

Символичный адрес

До 15 февраля Раилю Даминову принадлежало ООО «Драфт Берри», которое было учреждено в г. о. Самара в феврале 2021 г. Основным видом деятельности ООО «Драфт Берри» при регистрации была выбрана оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. ООО «Драфт Берри» с момента регистрации и до сих пор имеет минимально возможный размер уставного капитала — 10 тыс. р. Этого не достаточно даже для получения лицензии, дающей право заниматься розничной торговлей алкоголем.

О чем тогда говорить применительно к оптовой форме? Из этого следует, что ООО «Драфт Берри» не могло быть полноценным участником легального рынка оборота алкоголя. Возможно, это юрлицо создавалось для исполнения функций второстепенного плана или для участия в серых схемах. В пользу этой версии работает не только размер уставного капитала ООО «Драфт Берри», но и место его регистрации — г. о. Самара, Заводское ш., 27д.

15 января 1997 г. в промзоне Самары, по Заводскому ш., 27д, было зарегистрировано ОАО «Самтрест» (второе официальное название ОАО «Самарский винный завод»). В последующие 10 лет это был один из крупнейших в Самарской обл. производителей водки. Завод «Самтрест» выпускал водку экономкласса («Старая Самара», «Самарская вольница», «Стихия», «Самарские традиции», «Волжская охота») и дешевые портвейны. Все эти бренды заработали на «Самтресте» с отдачей после того, как в 2003 г. этот завод приобрел Асхар Ванеев. В совет директоров «Самтреста» при Асхаре Ванееве вошли бывшая министр транспорта Южной Осетии Нелли Битиева и директор птицефабрики г. Цхинвал (столица Южной Осетии) Умар Ванеев (см. «Хронограф» №40 (349) от 29.11.10). В 2004 г. Асхар Ванеев возглавил (2004-2006 гг.) ГУП Самарской обл. «Агентство по контролю качества алкогольной продукции в Самарской обл.» (ликвидировано 7 декабря 2009 г.). Примечательно, что при Асхаре Ванееве юридическим адресом ГУП Самарской обл. «Агентство по контролю качества алкогольной продукции в Самарской обл.» было Заводское ш., 27д. 16 января 2009 г. ОАО «Самтрест» было ликвидировано.

Немаловажная деталь: уставный капитал ОАО «Самтрест» находился на уровне 53,2 млн р. После ухода ОАО «Самтрест» с рынка на промплощадке, примыкающей к зданию по Заводскому ш., 27д, стал функционировать оптовый склад алкогольной продукции и прочих спиртосодержащих товаров. С его деятельностью был связан ряд юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Похоже, Раиль Даминов не случайно выбрал в 2021 г. для регистрации ООО «Драфт Берри» одно из помещений в строении по Заводскому ш., 27д.

По итогам 2022 г. ООО «Драфт Берри» показало выручку 130 млн р. Прибыль составила 1,2 млн р. Показатели за 2023 г. пока не раскрыты. После ухода Раиля Даминова в ООО «Гиппократ» новым владельцем ООО «Драфт Берри» 15 февраля стала Дарья Литинская.

У каждого своя роль

Вряд ли ООО «Гиппократ» можно назвать удачным для Даминова приобретением. Впрочем, сам факт приобретения по ряду признаков можно воспринимать не более чем условным. По итогам 2022 г. размер чистых активов ООО «Гиппократ» ушел в минус — до уровня 477 млн р. Годом ранее он составлял минус 368 млн р. Явное свидетельство роста отрицательной динамики показателя по чистым активам. Данные за 2023 г. пока еще не раскрыты, но с учетом возникших вокруг ООО «Гиппократ» юридических и финансовых проблем с трудом верится, что они существенно изменят сформировавшийся тренд.

Отрицательная величина чистых активов означает, что, по данным бухгалтерской отчетности, размер долгов превышает стоимость всего имущества общества. «Если в течение двух лет подряд величина таких активов продолжит оставаться в минусе, компания подлежит ликвидации. Причем от компании при этом уже ничего зависеть не будет и ликвидацию проведут в принудительном порядке. Основания для таких действий содержатся в п. 11 ст. 7 Закона РФ № 943-1 от 21 марта 1991 г. «О налоговых органах РФ». Согласно ему налоговики вправе инициировать через суд ликвидацию юридического лица, если его коммерческая деятельность привела к отрицательным результатам. Организационно-правовая форма компании не может повлиять на решение налоговиков», — пояснила независимый эксперт Валентина Трухина на форуме профильного сетевого проекта «Налог-налог.ру» (https://nalog-nalog.ru/ analiz_ hozyajstvennoj_ deyatelnosti_ ahd/ kakie_ posledstviya_ otricatelnyh_ chistyh_ aktivov1- 23).

Кроме того, судя по картотеке Арбитражного суда Самарской обл., у ООО «Гиппократ» имеется задолженность перед поставщиками. 15 февраля 2024 г. приято к производству исковое требование от ООО «Березичский стекольный завод» (ИНН 4001012285) к ООО «Гиппократ». Сумма составляет более 3 млн р. Это задолженность за поставку по договору от 15 ноября 2021 г. стеклянной тары для розлива спиртосодержащей продукции. Делу присвоен №А55-4203/2024.

В отличие от Даминова, сменившего 9 февраля Рогожину в ООО «Гиппократ», Засухин, пришедший в тот же день на замену Прошиной в ООО «Розовая пантера», имеет намного больше признаков причастности к корпоративной команде Островского. Причем со своей специализацией. До октября 2009 г. директором и учредителем ООО «Розовая пантера» был лично Дмитрий Островский. В этом статусе его сменила (2009-2024 гг.) Наталья Прошина. 9 февраля наступил черед Сергея Засухина. Причем 9 февраля, в момент внесения сведений в ЕГРЮЛ о Засухине как о единственном владельце «Розовой пантеры», по данному юрлицу имелись отметки «Доля под обременением».

Ранее Засухин был замечен в качестве руководителя в компаниях ООО «Бора», ООО «Титан», ООО «Джокер». Все они после появления Засухина были ликвидированы. С учетом этих обстоятельств важно напомнить, что Сергей Засухин в короткий период — с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. — был единственным учредителем ООО «Гиппократ».

Переход Засухина в ООО «Розовая пантера» в столь сложный для ООО «Гиппократ» период можно воспринимать как начало подготовки схемы контролируемого банкротства. При таком сценарии развития событий роль Засухина можно расценивать как более выгодную, чем у Даминова.