«Империя» держит удар

Татьяна Федорова

Есть что взять

12 октября 2021 г. Арбитражный суд принял к производству заявление межрайонной инспекции ФНС России по Самарской обл. №16 о признании ООО «Русское поле» (ИНН 6319118752) банкротом. Налоговый орган просит включить требования в размере 57,9 тыс. р. во вторую очередь реестра кредиторов и 7,95 млн р. в третью очередь. Делу присвоен №А55-28382/2021.

В случае введения процедуры несостоятельности в реестр кредиторов может войти администрация г.п. Смышляевка Волжского р-на. В рамках более нового арбитражного дела №А55-94/2022 администрация Смышляевки пытается взыскать с ООО «Русское поле» неустойку за просрочку оплаты задолженности по договору аренды земельного участка в сумме 19,71 млн р. Кроме того, в исковом заявлении администрации Смышляевки содержится требование о расторжении договора аренды. Из другого арбитражного дела — №А55-1595/2022 — становится понятно, что ООО «Русское поле» выступает застройщиком объекта капитального строительства «Многофункциональный торговый центр с трансформаторной подстанцией и модульной котельной, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, в западной части п.г.т. Стройкерамика».

ООО «Русское поле» образовано в октябре 2005 г. Уставный капитал составляет 10 тыс. р. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2019-2020 гг. выручки у ООО «Русское поле» не было. По состоянию на 31 декабря 2020 г. совокупные активы организации составляли 445 млн р. (это на 7 млн р. больше, чем в 2019 г.). Из них 316 млн р. — основные средства (тот самый многофункциональный торговый центр в Стройкерамике). За 2020 г. ООО «Русское поле» показало убытки в размере 1,8 млн р.

Семейные ценности

С 2014 г. единственным учредителем ООО «Русское поле» записана Гильфия Гатина. До этого ей принадлежало 50%. Вторая половина была у Жанны Блажевич. Также Гатина выступает учредителем ООО «Сапфир СМ», где директором числится Александр Клочко. Он также занимает директорский пост в ООО «УК Империя».

Учредителем общества ЕГРЮЛ называет Наилю Абзалову. Клочко является директором ООО «Самара Трио Трейд», единственным учредителем которого заявлен Михаил Панченко. Михаилу Панченко и Жанне Блажевич в равных долях принадлежит ООО «Рубин СМ». По данным ЕГРЮЛ, ранее Блажевич владела ООО «Атриум», ООО «Сфера», ООО «Премиум», ООО «Кристалл» и рядом других компаний. Практически все они зарегистрированы в г. Самаре, по Московскому ш., 1636. Здесь расположен принадлежащий семье Панченко ТЦ «Империя».

С частью состава большой семьи Панченко можно ознакомиться из решения Арбитражного суда Самарской обл., вынесенного 11 января 2016 г. по делу №А55-27666/2014: «Учредителем ООО «Атриум», ООО «Сфера», ООО «Премиум», ООО «Кристалл», ООО «Сервис-Центр», ООО «Сервис-Плюс», ООО «Аренда-Центр» является Блажевич Жанна Дмитриевна, с которой Панченко Д.А. зарегистрирован по одному адресу местожительства и имеет общих детей — Панченко Михаила Дмитриевича, 1993 г.р., Панченко Тамару Дмитриевну, 2000 г.р., и Панченко Татьяну Дмитриевну, 2000 г.р.». В том же судебном решении описаны связи Гильфии Гатиной и Александра Панченко: «Учредителем ООО «Престиж», ООО «Тандем», ООО «Центр-Плюс», ООО «Центр-Сервис», ООО «Империя-Продукт», ООО «Аренда-Сервис» является Гатина Гильфия Вахитовна, с которой Панченко А. А. зарегистрирован по одному адресу местожительства и имеет общего ребенка – Панченко Александра Александровича, 1993 г.р.». В рамках дела №А55-27666/2014 отношения с УФНС по Самарской обл. выясняло ООО «Производственно-торговая компания «Рейтинг» (ИНН 6367006537).

Панченко не из пугливых

ООО «ПТК «Рейтинг» образовано в сентябре 2000 г. Директор – Юрий Крылатов, учредители в равных долях — Дмитрий и Александр Панченко. В период с 2015 по 2017 г. Юрий Крылатов был директором ООО «Русское поле». Весной 2014 г. УФНС по Самарской обл. завершило повторную выездную проверку в отношении ООО «ПТК «Рейтинг» за период работы с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. По ее итогам компании братьев Панченко было предложено доплатить в бюджет 118,6 млн р. (см. «Хронограф» №20 (548) от 15.07.15). Они не согласились, начался затяжной судебный процесс (дело №А55-27666/2014).

16 апреля 2015 г. суд первой инстанции частично удовлетворил требование ООО «ПТК «Рейтинг». Панченко принялись обжаловать это решение, дошли до Верховного суда РФ, но изменить ситуацию не смогли.

Из представленных налоговиками на заседании материалов следовало, что в проверяемом периоде «Рейтинг» сдавал в аренду торговые площади, офисные и складские помещения 1-го и 2-го корпусов ТЦ «Империя», расположенные в Самаре по адресу: Московское ш., 163а и 1636. Договоры были заключены с фирмами членов семьи Панченко: ООО «Атриум», ООО «Меридиан», ООО «Империя-Пиво», ООО «Премиум», ООО «Тандем», ООО «Кристалл», ООО «Сервис-центр», ООО «Престиж», ООО «Центр-Плюс», ООО «Центр-Сервис», ООО «Империя-Продукт», ООО «Сервис-плюс», ООО «Сфера», ООО «Аренда-Сервис», ООО «Аренда-Центр», ООО «ЧОО «Юпитер-Центр». По сути, в тот период ООО «ПТК «Рейтинг» выступало в качестве владельца ТЦ «Империя».

В 2017 г. УФНС попыталось обанкротить ООО «ПТК «Рейтинг», однако определением Арбитражного суда Самарской обл. от 22 июня 2021 г. производство по делу №А55-14612/2017 о несостоятельности было прекращено в связи с тем, что были погашены требования кредиторов. Произошло это в рамках утвержденного 19 июня 2018 г. судом мирового соглашения между УФНС и группой подконтрольных семье Панченко юр лиц — ООО «Атриум», ООО «Сапфир СМ», ООО «Сфера».

27 июля 2021 г. УФНС вновь направило в арбитраж заявление о признании ООО «ПТК «Рейтинг» банкротом. Определением Арбитражного суда Самарской обл. от 17 января 2022 г. по делу №А55-21725/2021 в отношении ООО «ПТК «Рейтинг» введена процедура наблюдения.

Восьмилетняя история споров ООО «ПТК «Рейтинг» с налоговой службой показывает, что братья Панченко не из пугливых и просто так с деньгами расставаться не собираются. На этом фоне можно однозначно прогнозировать, что попытка налоговой службы получить от ООО «Русское поле» почти 8 млн р. вряд ли закончится успехом. Даже несмотря на наличие у должника основных средств, оцененных на конец 2020 г. в 316 млн р.

"Хронограф" будет следить за развитием событий.