На предстоящей неделе уголовное дело с обвинительным заключением в отношении организатора финансовой пирамиды «Европейская финансовая группа» (ЕФГ) поступит на рассмотрение суда. Главным фигурантом дела является Сергей АКТАШЕВ, ранее экстрадированный из Эстонии. Акташев скрывался от следствия в течение трех лет, а в Прибалтике трудился бетонщиком на стройке. Ущерб от деятельности ЕФГ оценивается более чем в 58 млн.р. Имена основных организаторов пирамиды до настоящего момента не установлены.
Дело ЕФГ расследовалось главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД по Самарской обл. По версии следствия, летом 2002 г. Сергей Акташев познакомился в Москве с неустановленными лицами, которые предложили ему стать директором ЕФГ в Самаре. С этой целью Сергею Акташеву приобрели паспорт на имя Александра Зельманчука, утерянный владельцем в 2003 г. Те же неизвестные лица оформили на имя Зельманчука ООО «Европейская финансовая группа -Самара», зарегистрировав его по поддельному паспорту в ИНМС по Октябрьскому р-ну Самары с юридическим адресом: ул. Ново-Садовая, 106. В компанию набрали штат менеджеров и развернули активную рекламную деятельность. |  | ЕФГ предлагала клиентам различные по условиям инвестиционные жилищные программы, суть которых сводилась к совместному инвестированию в приобретение жилья. ЕФГ обещала оплатить продавцу до 80% стоимости объекта. Клиент должен был выплатить оставшиеся 20%, сразу становясь при этом собственником приобретаемого жилья. В то же самое время клиент оформлял залог на приобретенное жилье и заключал инвестиционный договор сроком до 20 лет. На основании договора он в течение этого периода должен был возвращать ежемесячно по графику инвестиции, осуществленные ЕФГ в приобретении для него жилья с учетом ставки удорожания. Только в Самарской обл. приобрести квартиру на условиях ЕФК решились 440 человек. С расчетного счета ООО «ЕФГ», который находился в самарском филиале ЗАО КБ «Гута-Банк», внесенные пострадавшими деньги перечислялись на расчетные счета в ОАО Банк «Первое ОВК», ООО МКБ «Москомприватбанк» и ОАО «Альфа-банк», находящиеся в Москве. Затем деньги были обналичены неустановленными следствием лицами. В результате мошеннических действий жители Самарской обл. лишились 58,5 млн. р. | | Сразу после того как ЕФГ прекратила свое существование, Сергей Акташев исчез. В 2006 г. Генпрокуратурой РФ он был объявлен в международный розыск, по результатам которого в сентябре 2007 г. его задержали в Эстонии (см. Хронограф №33 (248) от 08.09.08). Сергею Акташеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Подделка документов» и «Легализация денежных средств». За время следствия Акташев уже фактически отсидел более полутора лет.  | Комментарии |  |
Екатерина ИЗЖЕУРОВА, пресс-секретарь ГСУ при ГУВД по Самарской обл. - В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением утверждено заместителем прокурора Самарской обл. и направлено в суд. Сергей Акташев подозревается в совершении мошенничества с использованием заведомо ложного документа и легализации денежных средств. |
