В конце февраля на рассмотрение в суд было передано уголовное дело в отношении руководителя и учредителя ООО «Алкон» Марка ЛОКШИНА. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 тыс. р. Работая по заключенному договору с ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара», он якобы уклонился от уплаты налогов на указанную сумму. ООО «Алкон» должно было оказывать ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара» транспортно-экспедиторские услуги.
Между ООО «Алкон» и ЗАО «ГК Электрощит»-ТМ Самара» в 2005 г. был заключен договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг. Как выяснилось в ходе расследования, у Марка Локшина своего большегрузного транспорта не было. Он арендовал автомобили у двух частных лиц, с которыми расплачивался наличными средствами. Деньги, полученные за работу с ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара», Локшин распределял по своему усмотрению, а именно: часть уходила на заработную плату, оплату аренды, еще часть пускалась в оборот. Оставшиеся денежные средства Локшин обналичивал. Как рассказал директор ООО «Алкон», он познакомился с молодым человеком по имени Сергей, который и предложил свои услуги по оптимизации налогооблагаемой базы, проще говоря, по обналичиванию денежных средств, полученных от ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара» через ООО «Сервис-Центрум». |  | Марк Локшин с 2003 г. являлся руководителем и единственным учредителем ООО «Алкон», фактически только он имел право подписи документов и распоряжения денежными средствами. От имени ООО «Алкон» был заключен договор с ООО «Сервис-Центрум». Предметом договора являлось оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Далее Марк Локшин перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «Сервис-Центрум», полученные с расчетного счета ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара». Со счета ООО «Сервис-Центрум» некий Сергей обналичивал денежные средства, часть которых передавалась Марку Локшину вместе со счет-фактурами и актами выполненных работ. Уголовное дело в отношении Марка Локшина было возбуждено после проведения УНП ГУВД по Самарской обл. финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алкон». В ходе проведения исследования было установлено, что в период с ноября по декабрь 2007 г. ООО «Алкон» в лице директора Локшина были заключены договоры на оказание автотранспортных услуг с ООО «Сервис-Центруй». В ходе изучения сведений, предоставленных из ИФНС Промышленного р-на Самары, было установлено, что в отчетности, предоставляемой данной организацией в ИФНС, значительно занижен объем тех оборотов, которые проходят по заключенным договорам с ООО «Алкон». | | Кроме того, был опрошен учредитель и директор ООО «Сервис-Центрум» Константин Сергеевич Половинкин. Этот человек якобы даже не подозревал, что на него оформлена фирма. ООО «Сервис-Центрум» было учреждено в Самаре 30 августа 2007 г. Фамилия Половинкин для предприятий, входящих в ГК «Электрощит», значит многое. До осени 2008 г. президентом ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара» значился Андрей Евгеньевич Половинкин. Сегодня эту должность занимает Юрий Егоров. Сейчас Андрей Половинкин возглавляет ООО «Управляющая компания «Электрощит-Самара» -стопроцентную дочку ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара». Андрея Половинкина и Юрия Егорова связывают не только родственные отношения, но и то, что они вдвоем контролируют бизнес предприятий ГК «Электрощит». Согласно акту «исследования документов финансово- хозяйственной деятельности ООО «Алкон» сумма задолженности по уплате налога на добавленную стоимость за период с 01.10.07 по 31.12.07 составила 712 485 р. В ходе следствия Марк Локшин полностью признал свою вину и пообещал возместить ущерб государственному бюджету. |
