В начале 2018 г. на предприятии ООО «Номатекс» (п. Новая Майна, Ульяновская обл.), контролируемом тольяттинскими предпринимателями Алексеем ЗВЕРЕВЫМ, Николаем ЖУРАВЛЕВЫМ и Валерием ШИЯНОВЫМ, прошли обыски. Одним из результатов следственно-оперативных мероприятий может стать привлечение к уголовной ответственности наследников Зверева и Журавлева. Заявление на партнеров в правоохранительные органы поступило от Валерия Шиянова.
Валерий Шиянов обратился в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ульяновской обл. Предприниматель просил провести проверку в отношении своих партнеров. По версии Шиянова, они, пользуясь контролем над предприятием (66,6% долей в «Номатексе» контролируют члены семей Зверева и Журавлева), заключали фиктивные договоры займов. Договоры эти заключались как с физическими, так и с юридическими лицами. В числе физических лиц фигурируют |  | родственники Зверева и Журавлева, в т. ч. входящие в состав участников «Номатекса». В числе юридических лиц — ООО «Химтекс» с ИНН 7310101428 и ООО «Детальстройконструкция» с ИНН 6321158664. Согласия Шиянова на сделки партнеры не спрашивали. На такие скрытые действия у Шиянова нашлась вполне справедливая и юридически обоснованная позиция. Она состоит в том, что все описанные сделки являются сделками с заинтересованностью, а потому обязательно требуют получения одобрения незаинтересованной стороны. Данную позицию предприниматель изложил как в арбитражном иске (дело №А72-5020/2018), так и в заявлении в правоохранительные органы.В качестве третьего лица по арбитражному делу проходит Федеральная служба по финансовому мониторингу, задачей которой является отслеживание сомнительных финансовых операций. |
