22 сентября Арбитражный суд Самарской обл. назначил на 19 ноября слушание дела, связанного с признанием ООО «Ри-Сайклинг» и ООО «Экотранс» взаимозависимыми компаниями. Оба предприятия работали с ООО «Трансресурс», которое контролируется соратником бывшего депутата Самарской губернской думы (СГД) (2011-2026 гг.) Александра МИЛЕЕВА Александром ШАКИРОВЫМ (на фото). У налоговой службы есть подозрения, что ООО «Ри-Сайклинг», ООО «Экотранс» и ООО «Трансресурс» могли оказаться в орбите интересов лиц, заинтересованных в оптимизации НДС.
Начало путиООО «Трансресурс» (ИНН 6314045606) было создано 16 июля 2018 г. в г.о. Самара для «перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами». Директором и единственным учредителем ООО «Трансресурс» стал Александр Шакиров. Вскоре после этого ООО «Трансресурс» было включено в группу крупнейших перевозчиков твердых бытовых отходов (ТБО) регионального оператора по обороту ТБО (2019-2024 гг.) ООО «ЭкоСтройРесурс» (ЭСР). Данный факт позволил ООО «Трансресурс» нарастить размер выручки с нуля рублей в 2018 г. до 2 млрд р. уже по итогам 2019 г. Рекордной выручки в 3,4 млрд р. ООО «Трансресурс» достигло в 2021 г. В среднем же размер годовой выручки компании в период 2020-2023 гг. держался на уровне выше 3 млрд р. Такой удаче ООО «Трансресурс» способствовало то, что не только сам Шакиров, но и ответственные за принятие решений в ООО «ЭСР» лица имели отношение к Александру Милееву (см. «Хронограф» №4 (313) от 8.02.10). К 2023 г. отношения ЭСР и «Трансресурса» стали поводом для решения о привлечении регоператора к ответственности по признакам уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) в размере свыше 330 млн р. В сентябре 2023 г., устав ждать возмещения ущерба, УФНС России по Самарской обл. направило материалы по ЭСР в следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Самарской обл. Ускорил следствие запрос Областного аналитического еженедельника (ОАЕ) «Хронограф» от 13 октября 2023 г. Спустя 6 дней, 19 ноября, в отношении неустановленных лиц из числа руководителей регоператора было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». «Установлено, что руководство ЭСР с целью уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 г. создало подконтрольное ему ООО «Трансресурс», которое умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по НДС по сделкам «Трансресурса» с 4 контрагентами, а также неправомерно завысило суммы расходов по сделкам с 18 организациями, ИП, физлицами путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль. Тем самым включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов, подлежащих уплате, в сумме 337,77 млн р., т.е. в особо крупном размере», — пояснили в ответе на запрос ОАЕ «Хронограф» в СУ СК РФ (см. «Хронограф» №41 (906) от 11.12.23). С учетом этих обстоятельств можно предположить, что внимание органов ФНС России к деятельности ООО «Ри-Сайклинг» и ООО «Экотранс» возникло не на пустом месте. Взаимозависимая парочка15 июня 2026 г. Межрайонная ИФНС России №16 по Алтайскому краю (АМИФНС №16) обратилась в Арбитражный суд Самарской обл. к ООО «Ри-Сайклинг» (ИНН 6319251592). |  | 
АМИФНС №16 потребовала признать ООО «Ри-Сайклинг» и ООО «Экотранс» (ИНН 6316211665) взаимозависимыми лицами. Помимо этого, истец пытается взыскать с ООО «Ри-Сайклинг» в пользу ФНС России 54,75 млн р. Определением от 16 июня 2026 г. дело по заявлению АМИФНС №16 было принято судом к производству. Делу присвоен №А55-20381/2026. Одновременно с этим АМИФНС №16 просила принять обеспечительные меры на сумму взыскания и запретить Управлению ГИБДД ГУ МВД по г. Москве осуществлять регистрационные действия в отношении транспортных средств (ТС), а также запретить ООО «Ри-Сайклинг» открывать новые счета в кредитных учреждениях, вносить изменения в ЕГРЮЛ и передавать дебиторскую задолженность. В материалах дела №А55-20381/2026 отмечено: «Со стороны ООО «Экотранс» при выполнении своих обязательств перед основным заказчиком ООО «Трансресурс» был оформлен документооборот через цепочку последовательных договоров (ООО «Экотранс» — ООО «Автотранс»/ООО «ТК Мегаполис»/ООО «СТК Мегаполис»/ООО «Автотрейд» — физические лица и организация на упрощенной системе налогообложения (УСН)). ООО «Экотранс» оказывало услуги аренды транспортных средств, принадлежащих взаимосвязанным физическим лицам (состоящим в отношениях родства Вячеслава Костарева, Юлии Костаревой, Дмитрия Шилинцева) и организациям, применяющим УСН». «Поскольку физические лица и организации, применяющие УСН, не являются плательщиками НДС, организациями: ООО «СТК Мегаполис», ООО «ТК Мегаполис», ООО «Автотранс», ООО «Ри-Сайклинг», ООО «Экотранссервис», подконтрольными Костареву, формировался фиктивный документооборот с «техническими» компаниями, не имеющими ресурсов для осуществления заявленных сделок», — написано в материалах дела. В ходе данного судебного процесса ООО «Альфамобиль» обратилось в арбитражный суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер и вхождении в дело в качестве третьего лица. Выяснилось, что между ООО «Альфамобиль» в качестве лизингодателя и ООО «Ри-Сайклинг» в качестве лизингополучателя были заключены договоры финансовой аренды на грузовые автомобили FAW CA3310P66K24T4E5 8x4, МАЗ 534025-585-013 и Sollers Argo. В результате требования об отмене обеспечительных мер, касающихся ареста ТС, суд удовлетворил. ООО «Ри-Сайлинг» было учреждено 20 февраля 2021 г. в г.о. Самара для осуществления грузовых перевозок автомобильным транспортом. Уставный капитал ООО «Ри-Сайлинг» был сформирован в размере 20 тыс. р. Учредителями ООО «Ри-Сайлинг» выступают с 30 сентября 2024 г. — Вячеслав (75%) и с 16 июня 2023 г. — Юлия Костаревы (25%). Директором ООО «Ри-Сайлинг» записан Линар Шакуров. ООО «Ри-Сайлинг» имеет действующую лицензию на деятельность по сбору и транспортировке отходов I–IV кл. опасности. Выручка ООО «Ри-Сайлинг» за 2025 г. составила 250,6 млн р., увеличившись почти в десять раз по сравнению с 2024 г. (24,9 млн р). При этом чистая прибыль ООО «Ри-Сайлинг» выросла с 548 тыс. до 1,4 млн р. | | ООО «Экотранс» было создано 13 августа 2015 г. в г.о. Самара. При регистрации ООО «Экотранс» основным видом деятельности была заявлена «перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами». На данный момент в ЕГРЮЛ стоит отметка, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Запись внесена на основании того, что 17 сентября 2026 г. было прекращено дело о банкротстве ООО «Экотранс», которое было инициировано по заявлению УФНС России по Самарской обл. По данным ФНС России на 1 августа 2026 г., налоговая задолженность ООО «Экотранс» составляла 57,2 млн р. Банкротство ООО «Экотранс» было проведено по упрощенной процедуре по причине того, что у должника не было обнаружено средств, достаточных для оплаты расходов на ее ведение. Тем не менее по итогам 2023 г. ООО «Экотранс» показало выручку в размере 81,5 млн р. и чистую прибыль на уровне 192 тыс. р. В последующие годы ООО «Экотранс» финансовую отчетность не раскрывало. С начала 2025 г. директором и единственным владельцем ООО «Экотранс» был Дуйшен Дюшебек. Доказательство очевидноВ судебных материалах не раскрывается период, в течение которого у ООО «Экотранс» сформировалась невозвратная налоговая задолженность. Тем не менее есть возможность проследить хронологию смены директоров и учредителей ООО «Экотранс». Так, например, единственным учредителем ООО «Экотранс» с 2015 по 2021 г. был Вячеслав Ханов. 10 ноября 2021 г. в этом статусе его сменил (2021-2023 гг.) Денис Бояркин. 27 апреля 2023 г. следующим единственным учредителем (2023-2025 гг.) ООО «Экотранс» стал Вячеслав Костарев. 25 февраля 2025 г. Костарева на этом посту сменил Дюшебек. Директором ООО «Экотранс» изначально был (2015-2021 гг.) Вячеслав Ханов. Следующим директором ООО «Экотранс» стал (2021-2025 гг.) Денис Бояркин. 25 марта 2025 г. Бояркин уступил должность директора ООО «Экотранс» Дюшебеку. Путем сопоставления хронологии изменения состава учредителей ООО «Ри-Сайлинг» и ООО «Экотранс» можно заметить, что с 30 сентября 2024 г. по 25 февраля 2025 г. Вячеслав Костарев был единственным учредителем этих юрлиц. Если АМИФНС №16 удастся доказать в суде, что ООО «Ри-Сайлинг» и ООО «Экотранс» являются взаимозависимыми лицами, то ООО «Ри-Сайлинг» придется погашать задолженность ООО «Экотранс». 24 июня 2026 г. определением Арбитражного суда Самарской обл. по делу №А55-38101/2025 в отношении ООО «Трансресурс» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Алина Анисимова. Заявителем по делу о банкротстве ООО «Трансресурс» стало ООО «Волжский Энергосервис». Его требования к ООО «Транс-ресурс» в размере 11,19 млн р. уже включены в реестр требований кредиторов должника. Налоговая задолженность ООО «Трансресурс», по данным ФНС России на 1 августа 2026 г., составляла 20,5 млн р. "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
