Областной аналитический еженедельник Хронограф
 
  №3 (952) | 3 февраля 2025г.
 

«Фаэтон» набирает проблемы

Спор торговцев запчастями стал достоянием прокуратуры

Иван Григорьев

18 февраля ООО ТК «Маяк» продолжит обосновывать требование о взыскании с аффилированного ему торговца запчастями ООО «Фаэтон» свыше 170 млн р. Ситуация осложняется направлением судом материалов дела в прокуратуру Самарской обл. в связи с подозрениями в нарушении сторонами «антиотмывочного» законодательства. Тем временем гнев независимых кредиторов «Фаэтона» обращен на, похоже, номинального директора и владельца общества Юлию РАЧИНСКУЮ.

Иск ООО ТК «Маяк» к имеющему признаки аффилированности ему ООО «Фаэтон» (ИНН 6312180550) поступил в Арбитражный суд Самарской обл. 30 сентября 2024 г. В рамках дела №А55-33322/2024 истец потребовал взыскать с ответчика задолженность по договору от 10 октября 2023 г. в размере 155,9 млн р., а также проценты за пользование чужими денежными средствами — 14,257 млн р. Итого — 170,16 млн р. (см. «Хронограф» №37 (944) от 18.11.24). Поскольку «Фаэтон» не бедствует (выручка общества за 2023 г. достигла 727 млн р., чистая прибыль составила 46 млн р.), ТК «Маяк» решило уточнить требования с увеличением процентной части до 21,268 млн р. Таким образом, общий долг «Фаэтона» перед партнером вырос до 177,17 млн р.

3 декабря 2024 г. большой долг и нескромные проценты на него вызвали у суда основания полагать возникновение обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях участников нарушения положений ФЗ №115 от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Для реализации права прокурора вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса в целях обеспечения законности при выявлении обстоятельств, свидетельствующих, что предметом судебного разбирательства является спор, инициированный в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, суд считает необходимым направить судебный акт в прокуратуру Самарской обл.», — говорится в соответствующем определении. Подключение прокурора к процессу ожидается 18 февраля, когда состоится очередное заседание по спору ТК «Маяк» и «Фаэтона». При этом привлеченное в качестве третьего лица Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ПФО ходатайствовало о рассмотрении дела по существу в его отсутствие.

Ранее Областной аналитический еженедельник «Хронограф» отмечал, что инициатива ТК «Маяк» о взыскании с «Фаэтона» четверти его годовой выручки может объясняться стремлением перехватить контроль над процедурой банкротства должника, запущенной ПАО Банк «ФК Открытие». Соответствующее требование поступило в Арбитражный суд Самарской обл. в конце июня 2024 г. (дело №А55-20879/2024), а определением от 16 декабря в отношении «Фаэтона» введена процедура наблюдения с утверждением временным управляющим Романа Булатова. Требование банка «ФК Открытие» в размере 27,75 млн р. включено в реестр кредиторов третьей очереди должника. Отчет временного управляющего планируется заслушать 9 апреля 2025 г.

Для подстраховки банк «ФК Открытие» потребовал банкротства физического лица, выступавшего поручителем по кредитному договору с «Фаэтоном» от 3 июля 2023 г. на сумму 30 млн р. (дело №А55-20882/2024). Это директор и единственный участник ООО «Фаэтон» Юлия Рачинская, зарегистрированная в г. о. Чапаевск Самарской обл. 25 ноября 2024 г. выяснилось, что уведомления, направленные судом Рачинской посредством Почты России, вернулись в связи с истечением срока хранения. Т. е. либо Рачинская не стала получать корреспонденцию, либо просто отсутствовала по указанному адресу. В связи с этим в отношении Рачинской незамедлительно была введена процедура реструктуризации долгов гражданина с утверждением финансовым управляющим Ольги Салюковой. Отчет Салюковой о мероприятиях по розыску должника должен состояться 10 февраля т. г.

Пока Рачинская, по-видимому, консультируется с бенефициарами «Фаэтона», как подальше спрятать заемные средства, в реестр требований ее кредиторов спешат включиться еще несколько банков. 13 декабря 2024 г. о долге Рачинской в размере свыше 5 млн р. заявило АО «Корпорация «МСП». 19 декабря к рассмотрению принято требование ПАО «Сбербанк» на сумму 17,285 млн р. В январе 2025 г. о своих требованиях к Рачинской суд известили АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Т Банк».

"Хронограф" будет следить за развитием событий.