10 декабря следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Самарской обл. сообщило о задержании владельца ООО «Завод Трехсосенский» (ЗТС), бывшего депутата Самарской губернской думы (СГД, 2007-2011 гг.) Михаила РОДИОНОВА (на фото). Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд р. и легализации незаконно полученных средств. Бизнес Родионова пользовался поддержкой со стороны губернатора Самарской обл. (2017-2024 гг.) Дмитрия АЗАРОВА и губернатора Ульяновской обл. (2005-2021 гг.) Сергея МОРОЗОВА.
Следственные действия второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК привели к задержанию Михаила Родионова. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Самарской обл. «По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 г. подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд р. путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. |  | 
Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности», — сообщила 10 декабря пресс-служба СУ СК. Кроме того, было отмечено, что Михаил Родионов «от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций, тем самым легализовал денежные средства, добытые им заведомо преступным путем». В официальном сообщении указано: «В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 млрд р. в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий» (https://samara.sledcom.ru/ news/ item/ 1936579/). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. | | Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской обл. Прежде чем Михаил Родионов обрел статус подозреваемого по уголовному делу, Арбитражный суд Самарской обл. рассмотрел ряд дел, связанных с подконтрольными ему компаниями. Во всех случаях речь шла о налоговой недоимке (см. «Хронограф» №13 (878) от 17.04.23). Тем не менее ранее налоговые органы почему-то материалы дела в следственные органы не направляли. По мнению аналитиков, пивной бизнес Родионова пользовался поддержкой со стороны Дмитрия Азарова и Сергея Морозова. Полки магазинов Ульяновской и Самарской обл., несмотря на споры с налоговыми органами, заставлены дешевой пивной продукцией, производимой заводом «Трехсосенский». Родионов был депутатом СГД, а также входил в Законодательное собрание Ульяновской обл. (2011-2018 гг.), когда губернатором был Сергей Морозов. "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
