Дырявый «самовар»

Георгий Кизельгур

Уголовка и банкротство

«Ойл-Премиум» был образован в сентябре 2014 г. Основной вид деятельности был заявлен как оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал всего 10 тыс. р. Единственным учредителем выступал Дмитрий Стрюков, директором – Юрий Калинин. По Стрюкову данные были внесены в ЕГРЮЛ при создании предприятия, по Калинину — в апреле 2017 г. Предприятие было зарегистрировано в г. Сызрани, по ул. Степана Разина, 40. В октябре 2017 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений об адресе.

Изначально с заявлением о банкротстве «Ойл Премиум» в суд обратилось самарское ООО «Химические технологии», мотивируя требование наличием задолженности в сумме, превышающей 4,8 млн р. Делу был присвоен №А55-35264/2019. Процедура наблюдения была введена 26 декабря 2019 г. Временным управляющим был утвержден Евгений Старостин.

Здесь необходимо напомнить о финале уголовного дела, связанного с незаконной установкой по переработке нефти в пос. Новокашпирском, неподалеку от АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод». 23 октября 2017 г. заместитель прокурора г. Сызрани Марина Авхутская сообщала Областному аналитическому еженедельнику (ОАЕ) «Хронограф»: «В ходе расследования... преступления установлена причастность к его совершению гражданина К., являющегося директором ООО «Ойл-Премиум»... Приговором Сызранского городского суда от 12 октября 2017 г. К. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238, ч. 2 ст. 247 УК РФ, и по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 1 г. 8 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 г. 6 мес».

Ст. 238 УК РФ предусматривает ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ст. 247 -за нарушение правил оборота экологически опасных веществ и отходов.

Ранее же, в апреле 2017 г., на тот момент прокурор г. Сызрани Вячеслав Бобровский сообщал ОАЕ «Хронограф»: «...проведена выездная проверка в пос. Новокашпирский... в ходе которой обнаружена незаконная установка для переработки нефти... обнаружены прицепы и емкости для транспортировки и хранения нефтепродуктов» (см. «Хронограф» №34 (644) от 30.10.17).

Настырный Старостин

Тем временем процедура банкротства «Ойл-Премиум» продолжалась. Конкурсный управляющий попросил через суд признать недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета «Ойл-Премиум» в пользу ряда лиц. В пользу Татьяны Никановой (Полововой) — на общую сумму около 4,8 млн р., Елены Ульяновой — почти 4,8 млн р., Юлии Игнатьевой — около 1,9 млн р., Стрюкова — более 2,6 млн р. Также Старостин потребовал применить последствия недействительности сделок, взыскать с ответчиков эти средства.

Кроме того, Старостиным было заявлено ходатайство о привлечении к участию в данном обособленном споре по делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, ряда юридических и физических лиц. В частности, это такие фирмы, как ООО Торговый Дом «Регион-ОПТ», ООО «Сфинкс», ООО «ЗНК Лидер», ООО «ТД Ойл Компани»,

ООО «Нефтяные технологии», ООО «Комильфо», ООО «Ойл Трейдинг Компани», ООО «Волгаресурс», ООО «Дис-Групп», ООО «Макстон-Процессинг», ООО «Царь-Птица», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива», ООО «Нефтеперевозки», ООО «Поволжье+», ООО «Дарси», ООО «Сызранская топливная сырьевая компания».

Старостин при этом заявлял о целях выявления обстоятельств осуществления последующих перечислений денежных средств, поступивших от оспариваемых сделок. По мнению конкурсного управляющего, оспариваемые операции имеют признаки транзитных сделок, направленных на вывод имущества должника.

Однако суд посчитал, что Старостин не обосновал мотивы, и в привлечении в дело новых лиц отказал. Зато немало любопытного было выявлено в отношении основных фигурантов процесса.

Цепочка не выдержала

Как следует из материалов дела и отмечено судом, согласно данным бухгалтерской отчетности за 2016 г., финансово-хозяйственная деятельность в 2014-м и 2015 гг. у «Ойл-Премиум» отсутствовала. Тем не менее движение по открытым расчетным счетам в кредитных организациях, на основании выписок, подтверждает активную деятельность. Также движение по расчетным счетам происходило в 2017 г., но бухгалтерская и налоговая отчетность не представлялась в налоговый орган.

Старостин указал и на то, что на момент производства части оспариваемых перечислений у «Ойл-Премиум» уже имелась задолженность перед ООО «Химические технологии». Также в реестр требований кредиторов компании была включена задолженность в размере свыше 1,5 млн р., возникшая на основании решений Межрайонной инспекции ФНС №3 по Самарской обл.

В то же время фигуранты и сами предоставляли показательную информацию. Ульянова в отзыве сообщала о том, что в 2015 г. она, а также Игнатьева, Никанова оформили банковские карты ПАО «Сбербанк», поскольку на тот момент банк предлагал «какие-то хорошие условия». В том же году она уволилась и банковскую карту оставила в организации. Также Ульянова указала, что с момента увольнения она не имеет отношения к этой карте и денег в размере около 4,9 млн р. не получала, в личных целях их не использовала. Примерно ту же картину в отзыве изложила и Игнатьева. Обе они, с их слов, в какой-то момент даже обратились в УВД г. Сызрани о привлечении к ответственности лиц, которые воспользовались картами.

Что касается Никановой (Полововой), то она еще в апреле 2018 г. обратилась в Арбитражный суд Самарской обл. с заявлением о признании самой себя банкротом. Определением суда от 12 января 2020 г. рамках дела МА55-10030/2018 процедура банкротства в отношении Никановой завершена. Никанова освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в т.ч. и незаявленных при введении реализации имущества гражданина.

Стрюков же указывал, что каких-либо сделок с «Ойл-Премиум» не совершал, денежные средства в сумме более 2,6 млн р. перечислялись на хозяйственные операционные расходы. Были они якобы «целевыми», а сам учредитель  — подотчетным лицом. Средства перечислялись на закупку товарно-материальных ценностей, сырья. Учредитель «Ойл-Премиум» представил ряд документов, но суд отнесся к ним критически. Было указано, что расходный кассовый ордер не является допустимым доказательством, поскольку все расчеты между юридическими лицами должны быть осуществлены безналичным способом.

«Наивность» фигурантов зашкаливает. Те же доводы ответчиков о том, что карты ими были оставлены при увольнении в организации и что они не могли знать о расходовании денежных средств и влиять на них, также были отклонены судом. Держатель дебетовой карты Сбербанка по правилам обязан не сообщать никому ее ПИН, контрольную информацию, пароли, не передавать саму карту для совершения операций третьим лицам, а в случае утраты должен немедленно об этом сообщить. Об этом, как и об особенностях наличных и безналичных расчетов, никто из фигурантов, видимо, не догадывался.

В материалах суда отмечено: «Согласно представленным ответчиками в материалы дела объяснениям, которые ими были даны сотруднику МУ МВД России «Сызранское», усматривается, что ответчики знакомы между собой. Ульянова Е.В. в своем опросе поясняет, что была трудоустроена в ООО «ПРАДДИ», директором был Долин Дмитрий Иванович, который являлся ее дядей.

Бухгалтером в данной организации была Никанова Татьяна Александровна. Игнатьева Ю.В. в своем опросе поясняет, что 26. ноября 2012 г. была трудоустроена в ООО «Деметра», общество занималось оптовой торговлей нефтепродуктами. Директором и бухгалтером в данной организации была Никанова Татьяна Александровна. 2 февраля 2015 г. Игнатьева Ю.В. трудоустроилась в ООО «Евролюкс», директором которого являлась Никанова (Половова) Т.А. Общество занималось оптовой торговлей нефтепродуктами».

Также суд отметил: «Установлено, что, согласно книгам покупок и продаж ООО «Ойл-Премиум», представленным на CD-диске в материалы дела, ООО «Евролюкс», ООО «Деметра», ООО «ПРАДДИ», ООО «ДДК» являлись контрагентами должника. Кроме того, согласно выпискам из ЕГРЮЛ в электронном виде, сформированным на сайте Налог.ру, ООО «Евролюкс» прекратило деятельность 10 декабря 2019 г., ООО «Деметра» — 5 февраля 2019 г., ООО «ДДК» — 28 января 2019 г. Указанные организации входили в группу аффилированных лиц с должником».

Нельзя до конца исключать того, что ликвидация названных судом компаний была обусловлена именно «накрытием», а затем и банкротством самого «самовара». Если это так, то можно вести речь о том, что отработанная денежно-топливная схема не выдержала правовой нагрузки. В материалах суда также отмечена еще одна деталь. Согласно информации Сбербанка, указанные карты, держателями которых являлись женщины, заблокированы по инициативе кредитной организации.

При всех названных обстоятельствах суд указал, что признак неплатежеспособности «Ойл-Премиум» в период совершения сделок установлен. В определении суда отмечено: «Указанное свидетельствует о том, что в результате совершения спорных сделок была уменьшена конкурсная масса должника путем перечисления денежных средств без встречного предоставления, что, в свою очередь, может повлечь убытки кредиторов должника в виде неудовлетворения их требований за счет имущества должника в большем объеме».

Заявление Старостина судом удовлетворено. Сделки «Ойл-Премиум» по перечислению названных денежных средств в пользу Никановой, Ульяновой, Игнатьевой, Стрюкова признаны недействительными. К ним применены последствия недействительности. Судя по формулировке судебного определения, перечисленные средства решено взыскать со всех фигурантов, включая и прошедшую банкротство Никанову.

6 сентября Арбитражный суд Самарской обл. рассмотрел отчет конкурсного управляющего ООО «Ойл-Премиум», после чего вынес определение о продлении конкурсного производства еще на три месяца.

"Хронограф" будет следить за развитием событий.