Паразитам скажут «нет»

Татьяна Федорова

Под колпаком

Вместо исполнения обязательств перед бюджетом в полном объеме ООО «Амонд» в марте т. г. предпочло перерегистрироваться из Самарской обл. в Московскую обл.

5 апреля на официальном сайте следственного управления была раскрыта следующая информация: «Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Самарской обл. возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Амонд», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). По версии следствия, с 3 апреля 2014 г. по 22 декабря 2015 г. подозреваемый, являясь налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц в сумме более 14 млн р. в пределах трех финансовых лет подряд, т. е. в особо крупном размере. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

В пресс-релизе также уточняется: «Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну».

ООО «Амонд» входит в одноименную группу компаний (ГК), которая принадлежит семье Хугаевых.

Участниками ООО «Амонд», согласно ЕГРЮЛ, записаны Ирбег Хугаев, Ольга Хугаева, Юлия Хаджиева и ее отец Ростик Хугаев. За последние два года компания принимала участие в 45 госзакупках.

Кто именно стал фигурантом уголовного дела, в сообщении СУ СК не указывается. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 28 декабря 2015 г. директором ООО «Амонд» стал Олег Кочетков. Его предшественником с 14 апреля 2014 г. являлся Александр Ишутин. Перед Ишутиным ООО «Амонд» руководил Павел Баженов (с апреля 2012 г.). Судя по всему, претензии у следователей возникли к Ишутину. Однако следует понимать, что Ишутин на должности директора ООО «Амонд» внимал стратегии, диктуемой ему участниками общества. Соответственно, указание о неуплате налогов могло поступить ему от кого-то из вышеупомянутой четверки совладельцев компании.

Из Самары в Москву

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в марте 2016 г. ООО «Амонд» сменило место регистрации. Из Самарской обл. ООО «Амонд» переехало по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Селикатная, д. 37а, оф. 5. Такое зачастую происходит, когда в головы бенефициаров бизнеса закрадывается мысль о его ликвидации с целью ухода от обязательств перед контрагентами, в т.ч. перед налоговыми органами.

Надо отметить, что предпосылок для подобного отношения к обязанности пополнять бюджет региона и прочие бюджеты у ООО «Амонд» не было никаких.

Компании Хугаевых был обеспечен режим наибольшего благоприятствования в ведении бизнеса. Так, ООО «Амонд» регулярно становилось победителем госконтрактов. В апреле прошлого года фирма выиграла конкурс стоимостью более 60 млн р. на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта «Мост через реку Большой Иргиз на км 102+400 автомобильной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан, Самарская обл.». Параллельно ООО «Амонд» победило в аукционе стоимостью 96,93 млн р. на выполнение подрядных работ по ремонту федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара -Уфа — Челябинск (подъезд к г. Оренбургу) на участке км 72+000 -км 93+000 в Самарской обл.». Т. е. из бюджета в ООО «Амонд» деньги поступали исправно, а вот в обратном направлении — не всегда.

При этом президент ГК «Амонд» Ирбег Хугаев в интервью правительственному порталу «Волга Ньюс» заявлял следующее: «Благодаря тесной совместной работе правительства Самарской обл. и федеральных властей в Самаре началось возведение Фрунзенского моста через р. Самару. Для Куйбышевского р-на в целом и для жилого района «Волгарь» в частности его возведение имеет, без преувеличения, жизненно важное значение».

Все ради себя

ГК «Амонд», строящая «Волгарь», является участником государственной программы «Жилье для российской семьи», т. е. осваивает бюджетные средства и по этой линии, к «Волгарю» перекидывают мосты, строят за счет бюджета социальную инфраструктуру. И какова же за это оказалась благодарность? Неуплата НДФЛ в особо крупном размере?

Важно отметить, что за счет НДФЛ оказывается поддержка бюджетам местного и регионального уровней. Уход от налоговых обязательств, выплаты «серых» зарплат в конвертах в т. ч. негативно отражаются на социально-экономическом развитии субъектов РФ. НДФЛ зачисляется из расчета 70% — в бюджет субъекта Федерации, 10% — в бюджеты поселений, 20% — в бюджеты муниципальных районов. Т.е. фактически руководство ООО «Амонд» обделило местные бюджеты.

Вместо того чтобы изменить принципы взаимодействия с налоговыми органами, представители ГК «Амонд» активно рвутся во власть. Например, Николай Панченко подал заявление на участие в процедуре праймериз от партии «Единая Россия» (ЕР) для дальнейшего выдвижения в качестве кандидата на выборы в Самарскую губернскую думу (СГД) VII созыва 18 сентября 2016 г. Панченко заявил о своем желании участвовать в предварительном голосовании по Куйбышевскому одномандатному избирательному округу №4 на выборах депутатов СГД. Отметим, что только в сентябре 2015 г. Панченко был избран в райсовет Куйбышевского внутригородского р-на Самары. Там ему был доверен пост председателя. Наблюдателям «Хронографа» уже тогда стало понятно, что в райсовет он избрался, чтобы представлять там интересы ГК «Амонд». Панченко известен в Самаре прежде всего как представитель данной группы компаний — он директор ООО «Шард», входящего в ГК «Амонд» (см. «Хронограф» №9 (579) от 28.03.16).