Опасный металл

Георгий Кизельгур

Важный сигнал

В середине сентября ОАЕ «Хронограф» направил в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова письмо. В нем помимо всего прочего была изложена информация, рассказанная обратившимся в редакцию предпринимателем Джаванширом Джаббаровым, пострадавшим от действий людей Бисултанова. С его слов следовало, что деятельность Абдула Бисултанова создала в Тольятти благоприятную почву для негласных визитов сюда очень странных личностей из Турции и Азербайджана.

В сентябрьском письме Кадырову говорилось: «Одни склонны назвать их представителями неких спецслужб, другие видели в них носителей идей радикального ислама. По версии Джаббарова, они посещали Тольятти якобы для решения финансовых вопросов по обеспечению неких «специфических задач» на территории России. Описанная ситуация напоминает работу по формированию коридора для усиления экстремистского подполья. Знакомые с деятельностью Абдула Бисултанова источники отмечают о его визитах в странны Ближнего Востока, в которых культивируются крайне радикальные формы ислама. Поговаривают, что бывал он там далеко не только с целью посещения курортов. Наличие давних связей между Нухаевым и Бисултановым-старшим должно вызывать особое внимание к тому, что и как делает сегодня Абдул Бисултанов. С учетом всего сказанного, прозвучавшие недавно из уст террористов ИГ наглые и дерзкие угрозы в адрес России выглядят настораживающими. Кто может дать гарантию, что, бросая столь громкие угрозы, террористы из группировки ИГ не имеют на территории нашей с вами страны своих сторонников? Причем не просто каких-то рядовых сторонников, а реальную силу, имеющую серьезную экономическую базу, способную даже нейтрализовать (путем подкупа) представителей правоохранительной системы?» Информация руководством республики была принята к сведению, были даны соответствующие поручения ее изучить, в т.ч. и представителю главы Чеченской Республики в Самарской обл. Салману Ахадову. После чего был дан ответ.

Между тем трагические события в Грозном, произошедшие там на прошлой неделе, подчеркивают актуальность обозначенной темы.

Под контролем Абдула Бисултанова сегодня находится большое количество различных направлений бизнеса. Многие из них подразумевают работу с большими суммами наличности. По уровню оборота больших сумм наличных денег можно оценивать масштабы теневой части экономики той или иной территории. В Тольятти он существенный. Видимо, не без помощи группы влияния Бисултанова.

Серьезным каналом прокачки больших объемов наличных денег считается бизнес на реализации металлического лома. Одним из наиболее заметных участников этого рынка в Тольятти можно назвать Александра Исаева. В этой сфере он уже более 10 лет, имел большое количество фирм, успел нажить немало врагов. Поиски надежного прикрытия могли постепенно привести его под крыло Ибрагима Давлетукаева. По воспоминаниям очевидцев процесса, произойти это могло в 2010 г. До появления в Тольятти Давлетукаев работал в органах прокуратуры города Шали (по другим источникам, Шалинского р-на) Чеченской Республики. Абдул Бисултанов, как, впрочем, и два его старших погибших брата, родом из Шали. В дальнейшем Давлетукаев оказался вынужден уехать на проживание в Украину. В какой-то момент в окружении Исаева бал замечен Магомед Бахаев. Одни источники отмечали, что они компаньоны, другие полагали, что Бахаев якобы оказывает Исаеву покровительство.

В начале 2000-х о Магомеде Бахаеве в Тольятти было известно как о сотруднике милиции. Отмечалось, что в тот период он даже успел поработать в должности начальника уголовного розыска УВД по Центральному р-ну Тольятти. О степени достоверности этой информации сейчас судить сложно, известно лишь то, что в середине 2000-х он проявил себя в спецбатальоне «Восток», который был создан Сулимом Ямадаевым. Весной 2008 г. между людьми Сулима Ямадаева и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова случился громкий конфликт. Причем с применением оружия. Эта история во всех подробностях была описана в большом количестве публикаций в федеральных СМИ. В момент этого инцидента Магомед Бахаев исполнял обязанности командира батальона «Восток». Семья Ямадаевых в 2000-х считалась одной из самых влиятельных в Чеченской Республике. В Тольятти Бисултановым приписывают покровительство со стороны Ямадаевых.

В период 2013-2014 гг. ООО «Росчермет» Александра Исаева сумело одержать в арбитражных судах разных инстанций серию побед над органами ФНС в спорах о возмещении НДС. Чтобы понять масштабы действий бизнеса Исаева, процитируем одно из таких решений: «Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №15 по Самарской обл. произвести возмещение налога на добавленную стоимость в размере 11 819 900 р. за II кв. 2008 г. путем возврата суммы налога на добавленную стоимость на расчетный счет ООО «Росчермет». Это решение было вынесено Арбитражным судом Самарской обл. 18 марта 2013 г., в законную силу оно вступило 18 сентября 2013 г., после вынесения Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом соответствующего постановления.

Обратим внимание: 11,8 млн р. возврата по НДС только лишь по итогам всего одного квартала! Причем схожих фирм за Исаевым было несколько.

Неиссякаемые потоки

ООО «Росчермет» было учреждено 15 августа 2006 г. в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. С 2011 г. Исаев — единственный учредитель и директор ООО «Росчермет». В 2009 г. компания в экстренном порядке была перерегистрирована в с.п. Тимофеевка Ставропольского р-на Самарской обл., поставлена на налоговый учет в МРИ № 15 УФНС по Самарской обл. Одна из версий причин переезда связана с якобы возникшими у правоохранительных органов республики подозрений по поводу законности сделок с участием компании. В пользу этой версии может играть и то, что возмещать НДС за II кв. 2008 г. в ООО «Росчермет» начали в 2012 г., уже почти три года присутствуя в Самарской обл. Примечательным можно было бы назвать и то, что судебный процесс по этому арбитражному делу в качестве третьего лица была приглашена Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике. Немаловажной деталью в истории переезда ООО «Росчермет» в Самарскую обл. является то, что 15 декабря 2008 г. Межрайонная ИФНС России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике вынесла в отношении этой компании решение №455 о выявленных в ее действиях налоговых нарушениях.

Хотя раньше все вроде было бы спокойно. Кто знает, может быть, весенние события вокруг батальона «Восток» дали о себе знать? Республики-то ведь рядом.

Находясь в Карачаевске, ООО «Росчермет» работало через ОАО АКБ «Московский индустриальный банк» (МИнБ). МИнБ контролирует семья Арсамаковых во главе с президентом банка Абубакаром Арсамаковым, также возглавляющим объединение граждан, вынужденно покинувших Чеченскую Республику. Семья владеет напрямую 24,47% акций банка, житель Чеченской Республики Ахмад Каримов контролирует 19,72% акций, Нурди Солцаев -11,72%, Малика Абубакирова -4,84%, Махмуд Курбанов — 4,71%. В 2007 г. у главы банка Абубакара Арсамакова случился серьезный конфликт с Сулимом Ямадаевым, но к началу 2008 г. он был урегулирован. Остается лишь догадываться, получил ли банк Арсамакова дополнительные потоки средств для обслуживания после этого или нет.

Между тем ООО «Росчермет» активно участвовало в экспортных поставках металлического лома за рубеж. Из материалов дела, в ходе которого Исаеву удалось отсудить у налогового органа более 11 млн р. только лишь за II кв. 2008 г., можно отследить географию работы ООО «Росчермет», причем не только это: «Заявителем (Росчермет. – Прим. авт.) был заключен контракт №10/01-06 от 16 октября 2006 г. с иностранным покупателем — фирмой FINANCIAL MANAGEMENT & ASSETS LTD (Великобритания). ООО «Росчермет» реализовало во II кв. 2008 г. лом и отходы черных металлов вида ЗА по ГОСТ 2787-75 (далее — металлолом) в количестве 50 000 метрических тонн (мт). Ориентировочная сумма контракта № 10/01-06 от 16 октября 2006 г., предусмотренная п.2.2 дополнительного соглашения №34/1 к контракту, составляла S25 200 000,00». Далее в материалах дела отражена куда более впечатляющая информация: «Контракт № 10/01-06 от 16 октября 2006 г. подписан участниками со стороны заявителя генеральным директором Кумуковым Р.В. со стороны иностранного покупателя фирмы FINANCIAL MANAGEMENT & ASSETS LTD в лице представителя фирмы — Исаева А.В. (действующего на основании доверенности)». Конечно же, сотрудников налоговой инспекции не могло не удивить то, что Исаев в этой сделке присутствовал с обеих сторон. Но как такое возможно, если полагать, что сделка была реальной, а не мнимой?

В материалах этого дела оказалась выдержка из допроса Александра Исаева на этот счет: «В период работы на ООО «Спецсплав» с 2004 г. по 2007 г. он (Исаев. – Прим. авт.) являлся коммерческим директором. В этот период состоялось знакомство с представителями британской компании, в ходе которой его попросили на безвозмездной основе осуществить подписание контракта и контролирование выполнения условий данного контракта от имени иностранной организации на основании выданной британской компанией доверенности. Соответственно, документы, направляемые от ООО «Росчермет» в адрес британской компании, он не подписывал, поскольку должностным лицом на тот момент не являлся». Вот такая получилась красивая сказка о бескорыстном бизнесмене Исаеве, который за бесплатно решил помочь неким британцам провернуть сделку более чем на S25 млн. С трудом верится, что знающие его люди в это поверили бы, но суд поверил!

Однако подозрения сотрудников налоговой инспекции этим не ограничивались. В ходе судебного разбирательства налоговым органом был заявлен довод «о том, что фирма FINANCIAL MANAGEMENT & ASSETS LTD может входить в число компаний-прикрытий, созданных для имитации ведения хозяйственной деятельности на территории Великобритании с целью уклонения от налогообложения». Это, пожалуй, могло бы выглядеть более реалистичным объяснением бескорыстности Исаева. Но беспристрастный суд и это отмел, указав: «Поскольку налоговым органом не представлено каких-либо доказательств в подтверждение данного довода».

Даже частичное изучение арбитражной практики с участием ООО «Росчермет» позволяет увидеть размах экспортных поставок компании. Из споров ООО «Росчермет» с Ростовской таможней узнаем, куда компания Исаева отгружала лом через порт «Азов». 12 марта 2010 г. между ООО «Росчермет» и фирмой МЕТ-FERRO SCRAP RAIDING LTD (Британские Виргинские острова) был заключен контракт № 12-03/2010 на поставку лома и отходов черных металлов вида ЗА по ГОСТ 2787-75 по цене S 248 за одну тонну. Общая сумма контракта составила S750 тыс., груз — 3024 т. Через полтора месяца, 27 апреля 2010 г., с тем же офшором с Виргинских островов ООО «Росчермет» заключило еще один контракт №27-04/2010 на поставку лома и отходов черных металлов того же вида, но уже по цене S280 за одну тонну. Общая сумма контракта составила $1,4 млн, груз — 5000 т.

1 июля 2010 г. ООО «Росчермет» заключило контракт на поставку лома и отходов черных металлов с компанией Most Expert Limited (Гонконг) по цене $260. Вес нетто — 2700 т, общая сумма контракта — $702 тыс.

Один груженный ломом и отходами черного металла вагон принимает примерно 50 т. 3000 т — это 60 вагонов, 5000 т -100 вагонов, 2700 т — 54 вагона. Получается, что темп отгрузки ООО «Росчермет» на экспорт в марте — мае 2010 г. составлял более 60 вагонов металла в месяц. А ведь это только экспорт! Помимо этого Исаев активно вел отгрузку на металлургические предприятия внутри страны. Причем делал это далеко не только через ООО «Росчермет». Таких фирм у него за годы работы было более десятка. Однако самое интересное здесь в другом.

Технология отмыва

Как правило, основная масса лома сборщиками приобретается за наличный расчет. По такой схеме скупается до 90% всего реализуемого на экспорт или на перерабатывающие заводы лома. Лишь незначительная доля лома приобретается у реальных предприятий, у которых он образуется в виде отходов производства. Идем дальше. Скупленное за наличный расчет НДС не облагается. Следовательно, идти в налоговую инспекцию с заявлением на возврат НДС оснований нет. Но умельцы знают, как их получить. Для этого служат фирмы-помойки. При их участии заготовитель лома имеет возможность сформировать себе первичные документы, якобы подтверждающие покупку с учетом НДС. Самым сложным для налоговой службы как раз и становится выявление признаков виртуальности такой сделки, т.е. отсутствия факта уплаты НДС при скупке лома. Движемся дальше. Пытаемся понять: в чем прелесть экспортной сделки по отгрузке лома с офшорной фирмой? Ведь проще отгрузить на металлургический завод внутри страны и не надо возиться с таможней и т.д. Это, конечно, так, если не брать во внимание то, что сторона покупателя в такой экспортной сделке не является подконтрольной или дружественной стороне продавца. Удобнее всего это скрыть, пользуясь услугами офшорных фирм. При таком варианте экспортная сделка по отгрузке лома или отходов металла — это хорошая возможность переложить деньги из кармана в карман, получив при этом конечную документацию для обращения в налоговую службу за возмещением НДС. Здесь следует понимать, что процедура перекладывания денег из кармана в карман может происходить и без самих денег. Главное — чтобы в документах были отражены все проводки. Понятное дело, что такие операции надо совершать без посторонних глаз и желательно имея дружественную банковскую структуру. Далее можешь продать лом и отходы металла по второму кругу. Выгода получается колоссальная плюс еще и возмещение НДС из бюджета России. Но и это еще не полное описание того, какую пользу для себя могут извлекать организаторы скупки лома за наличность.

Чтобы скупать тысячи тонн лома в месяц за наличку, нужно иметь стабильный и неиссякаемый источник ее поступления. Причем желательно теневой. Согласитесь, ведь глупо же было бы, получая от металлургических заводов за поставленный им лом оплату в виде безнала, затем переводить его в нал для дальнейшей скупки нового лома? В условиях современной действительности у нас в стране существует два стабильных и неиссякаемых источника теневой наличности: криминальные структуры и коррупционные потоки. Известно, что самые «полноводные» коррупционные потоки сегодня способны сформировать только коррумпированные органы правоохранительной системы. Уж не по этой ли причине в Самарской обл. металлоломным бизнесом очень любят заниматься выходцы из правоохранительной системы? Выгода очевидна: теневая наличность посредством прохождения через схему скупки и продажи официальным предприятиям лома превращается в отмытые деньги!

Но вернемся к истории бизнеса Александра Исаева. Здесь все при нем. Криминальные круги? Пожалуйста — совсем недавно Абдул Бисултанов всем продемонстрировал наличие в его окружении организованной преступной группы (ОПГ). Наличности у этих ребят предостаточно. При заключении экспортных сделок выбор тоже почему-то падал на компании с признаками офшорных. Более того, присутствует доказанный факт того, что со стороны иностранного покупателя его интересы в сделке представлял именно Исаев и никто иной. Т.е. принцип «сделка без посторонних глаз» Исаеву знаком. Опыт работы ООО «Росчермет» с подконтрольным московской чеченской диаспоре ОАО АКБ «МИнБ» тоже говорит о многом. Дело осталось за малым. Налоговой службе надо научиться одерживать верх в спорах с фирмами Исаева, а для этого еще более тщательно анализировать деятельность его компаний. При должном подходе работа с подачи налоговых органов может найтись и для силовиков, которые пока еще вне зоны досягаемости щупалец спрута знакомой Бисултанову ОПГ.

Сегодня в Тольятти немало людей, которые так или иначе ощущают себя обманутыми со стороны Исаева. Это люди из числа его бывших партнеров по бизнесу или подчиненных. У кого-то из них вполне могла даже сохраниться информация, которая по своему содержанию могла бы быть воспринята заинтересованными лицами как неофициальная часть бухгалтерии Исаева.

Но что такое Исаев без покровительства людей из окружения Бисултанова? Тут же хочется спросить: а какова их роль в том, что у Исаева все получается — суды с налоговой выигрывает, деньги на скупку лома имеются, полиция и прокуратура не донимают, бывшие партнеры проблем не создают. Чтобы никого не обидеть, попытаемся поискать аналогии в мире природы. Почему-то сразу на ум приходит пример симбиоза, когда муравьи пасут тлю.

По ряду косвенных признаков можно догадываться, что, каким бы сегодня сильным и влиятельным ни был Рамзан Кадыров в качестве всенародно поддерживаемого лидера -главы Чеченской Республики, оппозиция у него имеется. Она сумела не просто рассредоточиться по регионам России, но также обрести свои надежные и стабильные источники доходов. Внешнее урегулирование былого конфликта между Ямадаевыми и Кадыровым при определенных обстоятельствах вполне может быть отыграно оппозицией. Важно не допустить развития такого, пускай даже гипотетического сценария. В начале сентября все федеральные информагентства России сообщили о реакции Рамзана Кадырова на дерзкие заявления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Накануне этого в сети Интернет был размещен видеоролик, на котором был запечатлен вооруженный боевик из ИГ, находящийся в кабине военного истребителя с территории аэродрома возле Табака сирийской провинции Ракка, захваченного исламистами раннее. Он заявлял, что «милостью Аллаха» боевики ИГ планируют «освободить» Кавказ и Чечню. Параллельно видеозапись имела перевод на русский язык.

На своей странице в Instagram Кадыров с уверенностью пообещал уничтожить тех, кто осмелился сделать такое заявление. При этом он пояснил, что угроза со стороны ИГ «детская» и была высказана по поручению «хозяев из западных спецслужб». Сказал — сделал. В ноябре по всем заметным для российского зрителя информационным источникам прошла новость об уничтожении того, кто позволил себе подобные высказывания. К сожалению, назвать это поводом расслабиться нельзя. В ночь с 3 на 4 декабря террористическая группа организовала открытое боестолкновение в центре Грозного. Такого там не было уже давно.

Одним из первых на опасность, исходящую от ИГ, в свое время обратил внимание главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Мирский. По этому поводу еще 5 сентября 2014 г. информационно-аналитический портал «Ислам и общество» процитировал его следующим образом: «Нужно понять, что это сейчас потенциально самое страшное, что происходит... Мне приходилось беседовать с этими людьми — они считают, что в халифат должны входить и наши Поволжские территории — Татарстан, Башкортостан и т.д.» (см. http://islamio.ru/news/ policy/khalifat_ugrozhaet_rossii).

Ни для кого сегодня не секрет, что в регионах Поволжья проживает немало лиц, готовых исповедовать крайне радикальные формы ислама. Недавние трагические события, связанные с убийством в Казани видных мусульманских священников, и серия терактов в Волгограде наглядно это доказывают. Однако помимо тех, кто пытается заниматься идеологической накачкой молодежи, немалую опасность несут еще и те, кто способен своей организованной деятельностью обеспечить экономическую базу для воспитания, становления и обеспечения экстремистов. Причем куда более серьезную опасность могут нести те группировки, которые имеют возможность формировать для описанных выше потребностей финансовые потоки, находясь именно внутри страны. Другими словами, российские спецслужбы сегодня имеют все возможности отслеживать любые потоки из-за рубежа под видом вливаний в некие политические НКО. Намного сложнее контролировать ситуацию, связанную с формированием таких финансовых источников на местах.

Судя по тому, что можно наблюдать в Самарской обл. и в Тольятти в частности, здесь уже давно есть на чью базу опереться.

Комментарии

Сайд-Селим АБДУЛМУСЛИМОВ, и.о. министра министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

- О предполагаемых связях и встречах А. Бисултанова с эмиссарами из стран Ближнего Востока, которые проходят по версии Джаббарова в г. Тольятти, руководство Чеченской Республики не подвергает сомнению уровень спецслужб, которые наверняка отслеживают и контролируют ситуацию в данном регионе, если таковые имеют место быть... В свою очередь сообщаем, что министерством направлен письменный запрос в адрес представителя Чеченской Республики в Самарской обл. для изучения ситуации на месте.

Салман АХАДОВ, представитель главы Чеченской Республики в Самарской обл.

- Сообщаем, что на территории Самарской обл. Абдул Бисултанов воспринимается не как официальный представитель Чеченской Республики по г. Тольятти, а как уроженец Чеченской Республики. Представительство не располагает информацией об участии братьев Бисултановых в официальных правительственных и иных мероприятиях, проводимых в Самарской обл.