15 сентября УФСКН России по Самарской обл. направило в суд уголовное дело в отношении организаторов преступного сообщества Дмитрия ЭРГАШЕВА и Павла ТУПИЧЕНКО. Уникальность этого дела заключается в том, что руководители ОПС создали сеть по распространению наркотиков, находясь в местах лишения свободы. Помимо этого, впервые в практике наркоконтроля деньги, полученные от торговли наркотиками, обналичивались через букмекерскую контору.
Дмитрий Эргашев и Павел Тупиченко, отбывая наказание в ИК №3 за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков летом 2007 г., организовали преступное сообщество. По мобильному телефону, хранение которого запрещено на территории колонии, они осуществляли руководство ОПС, а именно организовали целую сеть, через которую распространяли наркотики — героин и марихуану. Эргашев и Тупиченко договаривались о приобретении оптовых партий наркотиков, которые в Тольятти поставлял один из членов ОПС. Лично подчиненные Эргашеву и Тупиченко члены ОПС, получив для сбыта наркотики, подыскивали места для хранения, а также организовывали тайники для бесконтактной передачи наркотических средств покупателям. Обо всех условиях сделок они сообщали по телефону организаторам, которые решали, кому, сколько и когда сбывать. Руководители ОПС разработали и претворили в жизнь уникальную схему расчетов за приобретаемые наркотические средства — через электронные счета букмекерской конторы «Марафон». Эта букмекерская контора имеет сеть филиалов во всех крупных городах на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Открытие счета в букмекерской конторе, его пополнение и получение с него наличных денежных средств возможно через сеть Интернет. Зачисление денежных средств на счет любого лица может осуществляться при помощи наличных денежных средств, как в филиалах букмекерской сети, так и посредством платежных терминалов или же безналичным путем посредством сети Интернет с использованием электронных платежных систем. Руководители ОПС сообщали номер счета покупателям наркотиков, а после поступления денег на счет давались указания исполнителям, какое количество наркотических средств и в какой тайник необходимо поместить. Денежные средства, полученные от продажи наркотиков, обналичивались под видом выигрыша в букмекерской конторе от ставок на результаты спортивных состязаний. |  |  На первый взгляд, у этого заведения не может быть ничего общего с тюрьмой
Используя подобную схему, Эргашеву и Тупиченко удалось достичь максимальной безопасности при получении денег. Движение анонимных платежей на электронных счетах, закамуфлированных под невинную игру, было призвано затруднить работу правоохранительных органов по сбору доказательной базы и документированию преступлений в сфере оборота наркотиков. Один из членов ОПС занимался управлением электронными счетами, сообщая покупателям их номера и отчитываясь перед руководителями ОПС о поступлении денег. Денежные средства впоследствии распределялись на приобретение оптовых партий наркотиков, поддержку членов ОПС, находящихся в местах лишения свободы, поддержание функционирования преступного сообщества. Эргашев и Тупиченко, несмотря то что они находились в строгой изоляции, с помощью современных информационных и коммуникационных технологий осуществляли руководство преступным сообществом. Ликвидация преступного сообщества явилась результатом совместных мероприятий УФСКН и ГУФСИН по Самарской обл. Расследованием по делу выявлено двадцать эпизодов деятельности преступного сообщества на территории Тольятти. Из них пятнадцать связаны с незаконным оборотом наркотиков, три преступления — с легализацией денежных средств, два преступления связаны с созданием ОПС и участием в ОПС. В ходе расследования уголовного дела было изъято около 3 кг героина, более 1,3 кг марихуаны. Доказан сбыт членами ОПС 2,5 кг наркотиков. Наложен арест на имущество на сумму 375 тыс. р. (в т. ч. на два автомобиля). Следствием доказана легализация денежных средств на сумму 427 тыс. р. Из них порядка 20 тыс. р. — оплата мобильной связи руководителям ОПС. Оставшиеся средства были легализованы посредством электронных счетов букмекерской конторы. Обвиняемыми по данному делу проходят 10 человек, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет рассматриваться в Самарском областном суде. | | Это уже не первый случай, когда преступления совершаются лицами, находящимися в местах лишения свободы. С начала 2009 г. правоохранительными органами зафиксировано более 900 преступлений, связанных с телефонными мошенничествами, причем фигуранты находились в местах лишения свободы. И все они свободно могли пользоваться не только сотовой связью, но и Интернетом.  | Комментарии |  |
Михаил НАРУШЕВ, начальник УФСКН по Самарской обл. - Уникальность этого дела в том, что двое фигурантов, находясь в местах лишения свободы, сумели организовать нелегальный бизнес на воле. При этом они вовлекли в преступное сообщество почти 20 человек. Деньги, полученные от продажи наркотиков, они вкладывали в автомобили, недвижимость, а также в развитие своего нелегального бизнеса. Могу отметить, что в последнее время мы фиксируем всплеск преступлений, связанных с поставками наркотиков в места лишения свободы. Если раньше перебрасывали по 5-10 г, то теперь зафиксирован случай передачи сразу 160 г наркотиков, а этого хватит на всю колонию. Валерий ЯКОВЛЕВ, начальник ГУФСИН по Самарской обл. - Граждане Эргашев и Тупиченко, отбывающие наказание за распространение наркотиков и имеющие связи в сфере наркоторговцев и наркоманов на свободе, попали в поле зрения оперативных служб УФСКН и ГУФСИН РФ по Самарской обл. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий их преступная деятельность была пресечена. Основными поставщиками запрещенных предметов (сотовых телефонов, наркотиков, спиртного) являются родственники, близкие друзья осужденных. Для доставки используют «перебросы», свидания, передачи продуктов питания. Только за 8 месяцев этого года сотрудниками ГУФСИН совместно с УФСКН и ГУВД задержали за подобные преступления 245 человек, в отношении 236 возбуждены уголовные дела, изъято около 3,5 кг наркотиков. Имеются случаи доставки запрещенных предметов и сотрудниками исправительных учреждений. За этот год в отношении четырех сотрудников возбуждены уголовные дела, один сотрудник осужден. |
