Стратеги Шаповалова

Георгий Кизельгур

Команда в действии

Предыдущий раз Владимир Сульдин выходил в Арбитражный суд Ульяновской обл. о продлении конкурсного производства ООО «Завод ЖБИ-3» в марте 2012 г. Просил продлить срок на 6 месяцев. Ссылался на решение собрания кредиторов, которые 15 февраля 2012 г. приняли решение о том, что заканчивать процедуру еще достаточно рано. «Конкурсный управляющий пояснил, что не взыскана дебиторская задолженность, не завершены расчеты с кредиторами, пояснил также, что иного имущества у должника не имеется», — сказано в определении суда от 19 марта 2012 г. Срок в итоге был судом продлен на три месяца. Теперь Сульдин вновь намерен просить продления срока конкурсного производства.

На заседании суда 19 марта Сульдин раскрыл информацию об организациях, которые имеют дебиторскую задолженность перед ООО «Завод ЖБИ-3». Как выяснилось, основной объем дебиторской задолженности приходится на ООО «ЖБИ-3» (должно заводу ЖБИ-3 более 11,6 млн р.), ООО «Строй ЖБИ» (около 13,1 млн р.), ООО «Управляющая компания «Союз» (101 тыс. р.) и ООО «Европа-Ресурс» (755 тыс. р.). Все эти организации зарегистрированы по тому же адресу, что и ООО «Завод ЖБИ-3»: г. Ульяновск, Московское ш., 28. Помимо этого, указанные дебиторы имели признаки юридических лиц, связанных с ООО «Завод ЖБИ-3» корпоративными отношениями.

К моменту введения в отношении ООО «Завод ЖБИ-3» процедуры банкротства единственным учредителем компаний ООО «Европа-Ресурс», ООО «ЖБИ-3» и ООО «Строй ЖБИ» являлось ООО «Вернисаж». Оно зарегистрировано в Самаре по адресу: ул. Вилоновская, 138. Этот адрес считается одним из самарских корпоративных адресов ГК «СДМ», здание по этому адресу известно самарцам как ЦУМ «САМАРА». Учредителями ООО «Вернисаж» являются Максим Гудов (50%) и Юрий Токмаков (50%). Директором ООО «ЖБИ-3», ООО «Строй ЖБИ» и ООО «Европа-Ресурс» до последнего времени был Андрей Попов.

Директором и единственным учредителем ООО «Управляющая компания «Союз» был Алексей Костин. 10 февраля 2011 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании ООО «Олимп» (г. Ульяновск, Московское ш., 28) путем выделения из ООО «Управляющая компания «Союз». Директором и единственным учредителем ООО «Олимп» также стал Алексей Костин.

После этой реорганизации осенью 2011 г. в отношении ООО «Управляющая компания «Союз» была начата процедура банкротства.

Андрей Попов также известен как директор ООО «Аладдин» (г. Самара, ул. Безымянная, 9). Учредителями ООО «Аладдин» числятся Максим Гудов (20%), Иван Гудов (20%), Гия Антаури (20%), Андрей Муллин (20%) и ООО «Самарский деловой мир» (20%). Основным владельцем ООО «Самарский деловой мир» является Алексей Шаповалов (напрямую владеет долей 65,3%). Максим Гудов -директор ООО «Самарский деловой мир» (г. Самара, ул. Советской Армии, 251а).

Алексей Костин возглавляет компанию ООО «Сконто» (г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 7). По 50% в нем принадлежит ООО «Группа компаний «Алгоритм» (г. Самара, ул. Советской Армии, 251а) и ООО «Феррум плюс» (г. Самара, ул. Урицкого, 2). Директором ООО «Группа компаний «Алгоритм» является Андрей Попов, директором ООО «Феррум плюс» -Максим Гудов. Единственным учредителем этих двух компаний является Алексей Шаповалов.

Шаповалов вместе с Белобородовым на данный момент числятся соучредителями ООО «Эссе» (г. Самара, ул. Советской Армии, 251а) с долями 7,69% и 15,38% соответственно (см. «Хронограф» №22 (420) от 18.06.12).

Таким образом, как сам обанкротившийся Завод ЖБИ-3, так и группа его дебиторов находились под полным контролем лиц, зависимых от Алексея Шаповалова.

Между тем анализ материалов арбитражного дела №А72-290/2011 о банкротстве ООО «Завод ЖБИ-3» позволяет прийти к выводу, что зависимые от Шаповалова лица могли влиять и на формирование кредиторской задолженности ООО «Завод ЖБИ-3».

Два нужных кредитора

8 июня 2011 г. в Арбитражный суд Ульяновской обл. обратилось ООО «Эгида» (г. Ульяновск, Московское ш., 28) с заявлением о включении своих требований в реестр требований кредиторов ООО «Завод ЖБИ-3». ООО «Эгида» оценило свои требования примерно в 47,6 млн р. Против удовлетворения этих требований не возражал ни должник, ни на тот момент временный управляющий Владимир Сульдин. На основании этого уже 27 июля 2011 г. суд определил: «Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью Завод ЖБИ-3 требование общества с ограниченной ответственностью «Эгида» с суммой основного долга — 47 575 451 р. 57 к.». На момент обращения в арбитражный суд, по данным ЕГРЮЛ, директором ООО «Эгида» был Гия Антаури, а единственным учредителем компании было ООО «Вернисаж» Гудова и Токмакова.

Из материалов дела следует, что долг ООО «Завод ЖБИ-3» перед ООО «Эгида» был сформирован в ходе исполнения договоров аренды недвижимого имущества и средств автотранспорта. ООО «Эгида» на протяжении ряда лет сдавало Заводу ЖБИ-3 недвижимое имущество площадью в десятки тысяч квадратных метров и автотранспорт. Арендатор использовал это имущество в производственных целях на территории промплощадки по адресу: г. Ульяновск, Московское ш, 28. Из этого можно сделать вывод, что ООО «Эгида» владело этим имущественным комплексом.

Перед тем как включиться в процесс, ООО «Эгида» было реорганизовано. 10 февраля 2011 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании ООО «Мегаполис» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 57) в форме выделения. Важно обратить внимание на то, что в этот же день аналогичная запись в ЕГРЮЛ была внесена и по ООО «Олимп». В ЕГРЮЛ указано, что предшественником ООО «Мегаполис» перед выделением значилось ООО «Эгида». Все как и в случае с ООО «Управляющая компания «Союз». Единственным учредителем ООО «Мегаполис» стал Алексей Шаповалов, директором — Гия Антаури.

Спустя 19 дней после «Эгиды», 27 июня 2011 г., в Арбитражный суд Ульяновской обл. с заявлением о включении своих требований в реестр требований кредиторов ООО «Завод ЖБИ-3» обратился уже сам Максим Гудов. Свои требования он оценил в сумму чуть более 18,6 млн р. Против них, как и в случае с «Эгидой», не были против ни должник, ни Сульдин. 26 октября 2011 г. суд определил: «Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-3» требование Гудова Максима Александровича с суммой основного долга — 18 677 171 р., проценты — 8 118 р. 09 к.».

Из материалов дела следует, что Гудов предоставил несколько займов Заводу ЖБИ-3. В период с 14 мая 2010 г. по 14 января 2011 г. между ними было заключено 7 договоров займа. Причем последний договор займа на сумму 4 858 900 р., сроком возврата не позднее 1 месяца с момента фактической передачи денег, был заключен 14 января 2011 г. — буквально за 5 дней до того, как в Арбитражный суд Ульяновской обл. было подано заявление о признании ООО «Завод ЖБИ-3» несостоятельным (банкротом).

Незаменимый Сульдин

19 января 2011 г. ООО «Завод ЖБИ-3» само обратилось с заявлением в Арбитражный суд Ульяновской обл. о признании себя несостоятельным (банкротом). На тот момент, судя по выписке из ЕГРЮЛ, директором предприятия был Георгий Белобородов. В заявлении о банкротстве ООО «Завод ЖБИ-3» заявителем предлагалась кандидатура Владимира Сульдина для утверждения временным управляющим. Возможность выдвинуть Сульдина на роль управляющего для осуществления процедуры банкротства для ООО «Завод ЖБИ-3» оказалась сильным мотивом к тому, чтобы успеть первым выступить с инициативой о самобанкротстве. В качестве основания для такого вывода можно считать то, что уже 10 марта 2011 г. с аналогичным заявлением о банкротстве ООО «Завод ЖБИ-3» в арбитражный суд обратилась ИФНС по Засвияжскому р-ну Ульяновска. Однако к этому моменту дело уже было открыто, а Сульдин назначен.

Примечательно еще и то, что за восемь дней до подачи от ООО «Завод ЖБИ-3» заявления о самобанкротстве, 11 января 2011 г. в отношении предприятии налоговая инспекция вынесла два неутешительных решения. В этот день ИФНС по Засвияжскому р-ну Ульяновска в отношении ООО «Завод ЖБИ-3» оформила решение №18269 «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» и решение №893 «об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость». 25 мая 2011 г., будучи несколько месяцев под процедурой наблюдения, ООО «Завод ЖБИ» вдруг начало оспаривать эти решения налогового органа. Как выяснилось позже, этот спор помог в дальнейшем отложить более чем на полгода судебный процесс в Арбитражном суде Новосибирской обл. между ООО «Центр по обслуживанию на Большевистской» (г. Новосибирск) и ИФНС по Дзержинскому р-ну Новосибирска (см. «Хронограф» №24 (423) от 2.07.12). Это еще одна компания, подконтрольная лицам, зависимым от Шаповалова.

Между тем ценою серии обращений в Арбитражный суд Ульяновской обл. налоговому органу все же удалось добиться включения в реестр требований кредиторов ООО «Завод ЖБИ-3» части своих многомиллионных требований. Однако их совокупный объем значительно меньше суммы требований от ООО «Эгида» и Максима Гудова. Это говорит о том, что ключевые решения на собраниях кредиторов ООО «Завод ЖБИ» будут зависеть от мнения тех, кого ранее можно было отнести к единой связанной между собой группе лиц.

Примерно схожую ситуацию можно было наблюдать в ходе недавно завершенной процедуры банкротства ООО «Контур» (бывшее ООО «Лас-Вегас. Игровая система»). Конкурсным управляющим ООО «Контур» был все тот же Владимир Сульдин. Там также среди учредителей юрлиц, составивших группу ключевых кредиторов, значились Белобородов, Костин, Токмаков, Гудов, Антаури и Шаповалов (см. «Хронограф» №19 (418) от 28.05.12). Недружественному этой группе лиц и в то же время крупному кредитору «Контура» в лице ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской обл.» так и не удалось вернуть свои 15,59 млн р.

Возможно, что схожая участь может ожидать Федеральную налоговую службу по результатам банкротства ООО «Завод ЖБИ-3».

"Хронограф" будет следить за развитием событий.