15 января Волжский районный суд Самарской обл. отложил новое разбирательство по иску Межрайонной ИФНС России №16 к президенту АНКО «Эйрих-Консалтинг» Юрию ЭЙРИХУ (на фото). Ранее налоговики раскрыли сведения о десятках земельных участков, жилых домов и помещений, принадлежащих Эйриху. Похоже на верхушку айсберга. Реальными владельцами могли бы стать те, кто по разным причинам заинтересован в сокрытии своих богатств. К примеру, невыездные чиновники или сотрудники силовых органов. В Эйрихе они способны увидеть воплощение принципа идеального офшора.
Межрайонная ИФНС №16 (обслуживает налогоплательщиков в т.ч. Волжского р-на Самарской обл.) озаботилась истребованием земельного налога и налога на имущество с Юрия Эйриха в сентябре 2018 г. В судебном участке №133 Волжского судебного р-на по заявлению МИФНС был вынесен судебный приказ №2а-1393/2018 о взыскании |  | 
с должника задолженности по налогам и пени. Вскоре судебный приказ из-за поступивших возражений был отменен, а налоговикам пришлось обращаться в Волжский районный суд с административным иском к Эйриху (в порядке искового производства). 2 августа 2019 г. состоялось решение по делу, которому присвоен №2а-1316/2019. После опубликования текста решения стал известен фрагмент списка объектов налогообложения, записанных на Эйриха. |
До 17 января управляющий директор ООО «УКХ «Волгопромгаз» (УКХ ВПГ), заслуженный ветеран холдинга и бывший член совета директоров АО КБ «Газбанк» Анатолий АФАНАСЬЕВ (на фото) должен был дать письменные пояснения Арбитражному суду Самарской обл. в рамках дела о банкротстве кредитного учреждения. От Афанасьева, в частности, потребовали раскрыть все операции, отражающие исполнение его компанией обязательств по возврату заемных средств в рухнувший банк. Нависла угроза восстановления задолженности УКХ ВПГ по кредитам в размере как минимум полмиллиарда рублей. Для спасения ситуации в структуре собственности УКХ ВПГ инициированы срочные изменения.
В деле о банкротстве «Газбанка» (№А55-21551/2018) конкурсный управляющий в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) оспаривает в т.ч. сделки, совершенные с участием УКХ ВПГ и его контрагента — ООО «ВолгаТурСтрой» с ИНН 6319182606 (ВТС). По мнению агентства, недействительными должны быть признаны кредитный договор №6764 от 10 февраля 2017 г. между банком и ВТС и банковская операция по перечислению «Газбанком» на открытый в нем расчетный счет ВТС денежных средств в сумме 261,97 млн р. 1 акже недействительным АСВ требует признать договор купли-продажи ценных бумаг от 10 февраля 2017 №б/н между ВТС и УКХ ВПГ. Соответственно, оспаривается и банковская операция по | | 
перечислению денежных средств в общем размере 261,96 млн р. со счета ВТС на счет УКХ ВПГ с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи ценных бумаг № б/н от 10 февраля 2017 г. Без НДС». Еще одна попавшая в прицел АСВ банковская операция -последовавшее сразу за продажей бумаг перечисление денежных средств в размере 250 млн р. с расчетного счета УКХ ВПГ в банке в счет погашения суммы задолженности по кредитному договору от 7 октября 2016 г. №6732 (см. «Хронограф» №26 (719) от 29.07.19). В день заключения этого договора УКХ ВПГ ликвидировало задолженность по другому кредитному договору с «Газбанком» — от 30 августа 2010 г. №5648 с основным долгом в 250 млн р. Сделано это было посредством передачи банку отступного в виде еще каких-то ценных бумаг. |
